银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

admin2014-06-25 67

问题银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

选项 A、建立内部反洗钱机制及工作流程
B、及时报告大额和可疑交易
C、建立客户身份资料和交易记录
D、协助反洗钱调查
E、对反洗钱工作信息保密

答案A,B,C,D,E

解析银行金融机构在反洗钱方面承担了相应的义务，以防止不法分子利用金融机构犯罪，如A项建立内部反洗钱机制及工作流程，C项建立客户身份资料和交易记录，从制度上反洗钱并使得任何一笔交易都可以追溯。同时也要积极配合反洗钱调查工作，如及时报告大额和可疑交易，协助反洗钱调查，对反-洗钱工作信息保密。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

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金融市场的特点是()。

根据《中华人民共和国民法总则》的规定，下列关于代理的说法，错误的是()。

北京银行一年期名义利率为6%，半年付息一次，则实际利率为()。

某远期利率协议报价方式如下：“3×9.8％"，其含义是（）

目前。我国居民储蓄的首要目的是预防意外，其次是子女教育。()

下列关于个人生命周期的说法中，正确的有()。

商业银行为客户提供的各种专业化理财服务是一个循序渐进的有机整体，下面四种服务的排列顺序，正确的是（）

公民从()时起到死亡时止，具有民事权利能力，依法享有民事权利，承担民事义务。

证券公司及其从业人员从事下列行为，不属于损害客户利益欺诈的是（）

国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，超出了债权人的控制范围。(　　)

规定企业任务需考虑的因素有：(1)。(2)。(3)。(4)。(5)。

Musiccomesinmanyforms,mostcountrieshaveastyleoftheirown.【C1】______theturnofthecenturywhenjazzwasborn,Americ

批包装记录至少应包括

下列有关收入的表述中，正确的有()。

(2013年卷二第72题)王某创作了一幅油画，以3万元的价格卖给李某并交付了画作。根据著作权法及相关规定，下列哪些说法是正确的?

WhathappenedattheUnitedNations?Howdidthecriticslikethenewplay?Soonafteranevent【C1】______,newspapersa

用关系的运算来表达查询要求的方式是

A、Lessthan30minutes.B、From30to45minutes.C、Atleast45minutes.D、Morethan45minutes.B短文开头提到，“你需要在可利用的有限时间内，通常是30分钟到4

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某远期利率协议报价方式如下：“3×9.8％"，其含义是（）

目前。我国居民储蓄的首要目的是预防意外，其次是子女教育。()

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国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，超出了债权人的控制范围。( )

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下列有关收入的表述中，正确的有()。

(2013年卷二第72题)王某创作了一幅油画，以3万元的价格卖给李某并交付了画作。根据著作权法及相关规定，下列哪些说法是正确的?

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用关系的运算来表达查询要求的方式是

A、Lessthan30minutes.B、From30to45minutes.C、Atleast45minutes.D、Morethan45minutes.B短文开头提到，“你需要在可利用的有限时间内，通常是30分钟到4

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