接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是( )的职责。

admin2017-04-05 63

问题接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是( )的职责。

选项 A、银监会
B、商业银行
C、中国银行业协会
D、中国反洗钱监测分析中心

答案D

解析中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：
①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；
③按照规定向中国人民银行报告分析结果；
④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
⑤经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；
⑥中国人民银行规定的其他职责。
故本题选D。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是( )的职责。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

()措施是中国银监会对资本不足银行的干预措施。

下列银行业从业人员的做法，符合职业操守有关“信息披露”规定的是()。

下列属于非融资类保函的是()。

某商业银行接受客户拥有的股权作为其借款人担保，该担保方式属于()。

下列表述中，属于民事法律行为的是()。

以下属于金融机构反洗钱义务的有()。

个人外汇买卖业务多本着钞变钞、汇变汇的原则。下列说法正确的是()。

在下列做法中，违反了《银行业从业人员职业操守》中保护商业秘密与客户隐私的原则的是()。

债权人可以申请人民法院更换管理人，审查管理人的费用和报酬。()

现阶段，我国按流动性不同将货币供应量划分为三个层次，其中，由于M1通常反映社会总需求变化和未来通货膨胀的压力状况，因此，一般所说的货币供应量就是指M1。()

"Iwouldalmostratherseeyoudead."BobertS.Cassatt,aleadingbankerofPhiladelphia,shoutedwhenhistwenty-year-oldel

以下哪条对全冠龈边缘位置设计无影响?

女性患者，43岁，患有头疽，症见疮形平塌散漫，疮色紫滞，疼痛剧烈，口干咽燥，纳呆，大便秘结，小便红赤，舌红苔黄脉数，辨证应属

回弹法测强的误差比较大，因此对比较重要的构件或结构物强度检测必须慎重使用。()

(用户名：41；账套：401；操作日期：2013年1月31日)在“正式人员2”工资类别下，设置“请假扣款”工资项目计算公式。请假扣款=事假天数×100

根据个人所得税法律制度的规定，下列以取得的收入为应纳税所得额直接计征个人所得税的是()。

下列各项中，“道”字用其本义的是()。

学会写“木”字后有助于学生学习写“森”字，这种迁移符合()

如何在激励地方发展汽车产业积极性的同时，又能防止产业过剩和产能泡沫，是当前汽车业界需要认真面对的一个。填入横线部分最恰当的一项是()。

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()措施是中国银监会对资本不足银行的干预措施。

下列银行业从业人员的做法，符合职业操守有关“信息披露”规定的是()。

下列属于非融资类保函的是()。

某商业银行接受客户拥有的股权作为其借款人担保，该担保方式属于()。

下列表述中，属于民事法律行为的是()。

以下属于金融机构反洗钱义务的有()。

个人外汇买卖业务多本着钞变钞、汇变汇的原则。下列说法正确的是()。

在下列做法中，违反了《银行业从业人员职业操守》中保护商业秘密与客户隐私的原则的是()。

债权人可以申请人民法院更换管理人，审查管理人的费用和报酬。()

现阶段，我国按流动性不同将货币供应量划分为三个层次，其中，由于M1通常反映社会总需求变化和未来通货膨胀的压力状况，因此，一般所说的货币供应量就是指M1。()

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根据个人所得税法律制度的规定，下列以取得的收入为应纳税所得额直接计征个人所得税的是()。

下列各项中，“道”字用其本义的是()。

学会写“木”字后有助于学生学习写“森”字，这种迁移符合()

如何在激励地方发展汽车产业积极性的同时，又能______防止产业过剩和产能泡沫，是当前汽车业界需要认真面对的一个______。填入横线部分最恰当的一项是()。

　　"Iwouldalmostratherseeyoudead."BobertS.Cassatt,aleadingbankerofPhiladelphia,shoutedwhenhistwenty-year-oldel

如何在激励地方发展汽车产业积极性的同时，又能防止产业过剩和产能泡沫，是当前汽车业界需要认真面对的一个。填入横线部分最恰当的一项是()。