报告主体应报告的大额交易包括( )。

admin2017-01-18 58

问题报告主体应报告的大额交易包括( )。

选项 A、交易—方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
B、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取
C、单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上的转账
D、个人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上的款项划转
E、个人银行账户与单位银行账户之间外币等值10万美元以上的款项划转

答案A,B,C,D,E

解析报告主体应报告的大额交易具体包括：
①单笔或者当日累计人民币交易二十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；
②单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二百万元以上或者外币等值二十万美元以上的转账；
③个人银行账户之间，以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币五十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转；
④交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易。
故本题选ABCDE。

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