经常使用的洗钱方式有( )。

admin2022-10-31 64

问题经常使用的洗钱方式有( )。

选项 A、借用金融机构
B、伪造商业票据
C、利用犯罪所得购置不动产和动产
D、通过证券和保险业洗钱

答案A,B,C,D

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/LJ3D777K

本试题收录于：法律题库银行系统招聘考试分类

法律

银行系统招聘考试

相关试题推荐

下列关于持有人会议的表决的说法中，正确的有()。　Ⅰ．持有人会议的全部议案在会议召开后5个工作日内表决　Ⅱ．单独或合计持有该债务融资工具余额15％以上的债务融资工具持有人可以提议修正议案　Ⅲ．持有人会议对列入议程的各项议案分别审议
对证券从业人员及其机构的罚则，说法正确的是()。　Ⅰ．从业人员拒绝协会调查或者检查的，或者所聘用机构拒绝配合调查的，对机构单处或者并处警告、5万元以下罚款　Ⅱ．被中国证监会依法吊销执业证书或者因违反本办法被协会注销执业证书的人员，协
证券公司应当建立公平交易制度及异常交易日常监控机制，公平对待所管理的不同资产，对不同投资组合之间发生的()进行监控。
证券公司代销基金产品时，对基金投资人进行风险承受能力调查，应当从调查结果中至少了解到基金投资人的()。　Ⅰ．投资经验　Ⅱ．财务状况　Ⅲ．短期风险承受水平　Ⅳ．投资人健康状况
在()的期间内，与内幕信息知情人员联络、接触，从事或明示、暗示他人从事与该内幕信息相关的证券交易，交易行为异常且无正当理由或者正当信息来源的人员，属于非法获取证券、期货交易内幕信息的人员。
公司下列违反《公司法》的行为中，由公司登记机关责令改正的有()。　Ⅰ．虚报注册资本、提交虚假材料取得公司登记　Ⅱ．公司的发起人、股东虚假出资　Ⅲ．在法定的会计账簿以外另立会计账簿　Ⅳ．公司在依法向有关主管部门提供的财务会计报告等
销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，满足下列()条件的善意销售者，可以不承担因侵权导致的民事赔偿责任。
由Y县人民政府指定的地理标志产品保护申请机构提出地理标志产品保护申请的，在其权利构成要素上，下列选项错误的是()。
专利侵权纠纷中，惩罚性赔偿金的计算基数是()。
市场会不断创造诱惑让你花钱，每一个橱窗、货架都是大量市场实验的最优方案。很常见的例子，为何鸡蛋、牛奶被放到超市的深处?因为这是人们最普遍的购买需求，你不得不穿过一排又一排货架，不知不觉买了很多计划外的东西。下列哪种做法能作为本文观点的佐证?(

随机试题

最新回复(0)

经常使用的洗钱方式有( )。

法律

银行系统招聘考试

证券公司应当建立公平交易制度及异常交易日常监控机制，公平对待所管理的不同资产，对不同投资组合之间发生的()进行监控。

证券公司代销基金产品时，对基金投资人进行风险承受能力调查，应当从调查结果中至少了解到基金投资人的()。　Ⅰ．投资经验　Ⅱ．财务状况　Ⅲ．短期风险承受水平　Ⅳ．投资人健康状况

在()的期间内，与内幕信息知情人员联络、接触，从事或明示、暗示他人从事与该内幕信息相关的证券交易，交易行为异常且无正当理由或者正当信息来源的人员，属于非法获取证券、期货交易内幕信息的人员。

销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，满足下列()条件的善意销售者，可以不承担因侵权导致的民事赔偿责任。

由Y县人民政府指定的地理标志产品保护申请机构提出地理标志产品保护申请的，在其权利构成要素上，下列选项错误的是()。

专利侵权纠纷中，惩罚性赔偿金的计算基数是()。

新生儿生来就会吸吮，食物进入口中会分泌唾液，这属于()。

打开位置灯开关，（如图所示）亮起。

以下各项中属于建议类文书特点的是()

5岁患儿，于夏季腹泻1天，高热8小时，抽搐一次。体温40℃，血压9．2／6kPa(90／60mmHg)，昏睡状，面色苍白，四肢紧张，腱反射亢进，皮肤花纹状，心、肺、腹未见异常。周围WBC18×109／L，N86％，L14％，大便镜检WBC2～8／HP

追涨杀跌属于力图避免后悔心态的典型决策方式。(　　)

【马略军事改革】(MarianReforms)内蒙古大学2014年中国史真题

设随机变量X的分布函数则P{X=1}=()

Overthepastfewyears,flyingincoachhasbecomeanincreasinglymiserableexperience.Legroomispracticallynonexistent.Pa

Duringthe1992presidentialcampaign,HillaryRodhamClintonobserved,"Ourlivesareamixtureofdifferentroles.Mostofus

经常使用的洗钱方式有( )。

法律

银行系统招聘考试

证券公司应当建立公平交易制度及异常交易日常监控机制，公平对待所管理的不同资产，对不同投资组合之间发生的()进行监控。

证券公司代销基金产品时，对基金投资人进行风险承受能力调查，应当从调查结果中至少了解到基金投资人的()。 Ⅰ．投资经验 Ⅱ．财务状况 Ⅲ．短期风险承受水平 Ⅳ．投资人健康状况

在()的期间内，与内幕信息知情人员联络、接触，从事或明示、暗示他人从事与该内幕信息相关的证券交易，交易行为异常且无正当理由或者正当信息来源的人员，属于非法获取证券、期货交易内幕信息的人员。

销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，满足下列()条件的善意销售者，可以不承担因侵权导致的民事赔偿责任。

由Y县人民政府指定的地理标志产品保护申请机构提出地理标志产品保护申请的，在其权利构成要素上，下列选项错误的是()。

专利侵权纠纷中，惩罚性赔偿金的计算基数是()。

新生儿生来就会吸吮，食物进入口中会分泌唾液，这属于()。

打开位置灯开关，（如图所示）亮起。

以下各项中属于建议类文书特点的是()

5岁患儿，于夏季腹泻1天，高热8小时，抽搐一次。体温40℃，血压9．2／6kPa(90／60mmHg)，昏睡状，面色苍白，四肢紧张，腱反射亢进，皮肤花纹状，心、肺、腹未见异常。周围WBC18×109／L，N86％，L14％，大便镜检WBC2～8／HP

追涨杀跌属于力图避免后悔心态的典型决策方式。( )

【马略军事改革】(MarianReforms)内蒙古大学2014年中国史真题

设随机变量X的分布函数则P{X=1}=()

Overthepastfewyears,flyingincoachhasbecomeanincreasinglymiserableexperience.Legroomispracticallynonexistent.Pa

Duringthe1992presidentialcampaign,HillaryRodhamClintonobserved,"Ourlivesareamixtureofdifferentroles.Mostofus

证券公司代销基金产品时，对基金投资人进行风险承受能力调查，应当从调查结果中至少了解到基金投资人的()。　Ⅰ．投资经验　Ⅱ．财务状况　Ⅲ．短期风险承受水平　Ⅳ．投资人健康状况

追涨杀跌属于力图避免后悔心态的典型决策方式。(　　)