某公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景，并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2 000万元。从操作风险管理角度来看，下列说法正确的有( )。

admin2022-02-13 78

问题某公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景，并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2 000万元。从操作风险管理角度来看，下列说法正确的有( )。

选项 A、某公司钻银行忽视客户资料真实性审查的漏洞，编造虚假资料是此事件发生的重要原因
B、这是一起由外部事件引起的操作风险
C、该事件属于外部欺诈
D、银行通过加强操作风险管理可以完全杜绝类似事件的发生
E、这是一起由内部人员因素引起的操作风险

答案A,B,C

解析

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初级银行业专业人员职业资格

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某公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景，并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2 000万元。从操作风险管理角度来看，下列说法正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

某商业银行工作人员违反银行规定私自操作给银行造成重大经济损失，该风险属于()。

商业银行发行金融债券其核心资本充足率不低于()，最近()年连续盈利，没有重大违法、违规行为。

根据目前我国个人汽车贷款在贷款额度方面的相关规定，对自用车、商用车、二手车贷款金额占所购汽车价格的比例上限分别是()。

贷款人不享有先履行抗辩权的情况是()。

非法吸收公众存款罪与非法集资罪最大的区别是()。

票据贴现是指商业汇票的合法持票人，在商业汇票到期以前为获取票款，由持票人或第三人向金融机构贴付一定的利息后，以()方式所作的票据转让。

关于审慎性监督管理谈话制度的作用，表述有误的是()。

（）是指单位类客户在商业银行开立结算账户，办理不规定存期、可随时转账、存取的存款类型。

下列关于央行票据的描述，不正确的是()。

下列关于司法机关到银行查询单位存款的表述中，正确的是()。

A.主动脉口B.肺动脉口C.冠状窦口D.右肺静脉口E.上腔静脉口右心室的出口是

关于滴虫的叙述，下列哪项是错误的

年龄较大不需再生育的子宫Ⅲ度脱垂并发阴道前后壁膨出的患者，最有效的方法是

28岁，婚后5年，计划妊娠10周，下腹部坠胀5天，妇科检查：子宫14周妊娠大，宫体前壁高低不平，可触及多个结节，B超显示符合10周妊娠合并多发性子宫肌瘤。

不符合脑膜炎球菌标本采集与送检要求的是

当翼缘连接处的弯矩为946kN·m时，翼缘连接一侧螺栓所承受的轴力为。翼缘连接处一个螺栓连接的抗压承载力设计值为。

指出“钢筋制作与安装”项目中“制作”包含的工作内容。

教师职业道德具有社会促进功能。()(2015．浙江)

【B1】【B13】

A、ImportanceofAGoodNight’sSleepB、TheBestThingsMoneyCannotBuyC、TakingGoodCareofOneselfD、HowtoEnjoyLifeThorou

某公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景，并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2 000万元。从操作风险管理角度来看，下列说法正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

某商业银行工作人员违反银行规定私自操作给银行造成重大经济损失，该风险属于()。

商业银行发行金融债券其核心资本充足率不低于()，最近()年连续盈利，没有重大违法、违规行为。

根据目前我国个人汽车贷款在贷款额度方面的相关规定，对自用车、商用车、二手车贷款金额占所购汽车价格的比例上限分别是()。

贷款人不享有先履行抗辩权的情况是()。

非法吸收公众存款罪与非法集资罪最大的区别是()。

票据贴现是指商业汇票的合法持票人，在商业汇票到期以前为获取票款，由持票人或第三人向金融机构贴付一定的利息后，以()方式所作的票据转让。

关于审慎性监督管理谈话制度的作用，表述有误的是()。

（）是指单位类客户在商业银行开立结算账户，办理不规定存期、可随时转账、存取的存款类型。

下列关于央行票据的描述，不正确的是()。

下列关于司法机关到银行查询单位存款的表述中，正确的是()。

A.主动脉口B.肺动脉口C.冠状窦口D.右肺静脉口E.上腔静脉口右心室的出口是

关于滴虫的叙述，下列哪项是错误的

年龄较大不需再生育的子宫Ⅲ度脱垂并发阴道前后壁膨出的患者，最有效的方法是

28岁，婚后5年，计划妊娠10周，下腹部坠胀5天，妇科检查：子宫14周妊娠大，宫体前壁高低不平，可触及多个结节，B超显示符合10周妊娠合并多发性子宫肌瘤。

不符合脑膜炎球菌标本采集与送检要求的是

当翼缘连接处的弯矩为946kN·m时，翼缘连接一侧螺栓所承受的轴力为______。翼缘连接处一个螺栓连接的抗压承载力设计值为______。

指出“钢筋制作与安装”项目中“制作”包含的工作内容。

教师职业道德具有社会促进功能。()(2015．浙江)

【B1】【B13】

A、ImportanceofAGoodNight’sSleepB、TheBestThingsMoneyCannotBuyC、TakingGoodCareofOneselfD、HowtoEnjoyLifeThorou

当翼缘连接处的弯矩为946kN·m时，翼缘连接一侧螺栓所承受的轴力为。翼缘连接处一个螺栓连接的抗压承载力设计值为。