首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是 ( ) 的职责之一。
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是 ( ) 的职责之一。
admin
2012-08-09
62
问题
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是 ( ) 的职责之一。
选项
A、中国银行业监督管理委员会
B、所有商业银行
C、中国银行业协会
D、中国反洗钱监测分析中心
答案
D
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/IxkM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
当代黄金的货币和金融属性的突出表现是()。
审慎性原则是商业银行在开展个人理财业务时必须遵循的原则,下列选项中某银行的理财经理在面对个人理财客户时违反了审慎性原则的是()。
()反映的是客户在主观上对风险的基本度量,这也是影响人们对风险态度的心理因素。
依据《证券法》的有关规定,证券机构主要有()。
对于具有相关投资经验、风险承受能力较强的高资产净值客户,商业银行可以通过()满足其投资需求。
基金份额上市交易后,下列不属于证券交易所终止其上市交易的情形是()。
商业银行市场定位是指商业银行设计企业形象,决定向客户提供何种价值的行为过程。()
下列选项中,不属于我国理财师职业道德要求的是()。
对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过()小时。
基金管理人依法发售基金份额、募集资金,国务院证券监督管理机构应当自受理基金募集申请之日起()个月内依照法律、行政法规及国务院证券监督管理机构的规定和审慎监管原则进行审查,作出核准或不予核准的决定.并通知申请人。
随机试题
EndangeredSpeciesReading:PolarBearMakestheListInSpring2008,thepolarbearwasplacedontheendangeredspecieslis
心包肿瘤最重要的超声所见是:
在民事诉讼中,判决与裁定有哪些不同之处?()
()明细账既可逐日逐笔登记,也可定期汇总登记。
关于纯券过户,下列说法错误的是()。
车辆共同化、条形码化属于物流系统整合的()。
中国第一篇由作家创作的文学童话是1922年3月上海《儿童世界》杂志刊登的()。
自治县、县、市辖区的人民政府的局、科等工作部门的设立、增加、减少或合并,批准机关是()。
Manyretiredpeoplearehesitanttostartabusinessof______becauseofthehighriskinvolved.
Mymothertoldmeastoryeveryeveningwhilewewaitedforfathertoclosetheshopandcomehome.Theshopremainedopentill
最新回复
(
0
)