以下关于反洗钱的说法正确的是( )。

admin2012-03-31 51

问题以下关于反洗钱的说法正确的是( )。

选项 A、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

答案A,B,D

解析《反洗钱法》第十九条规定，“金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构”，而不应销毁，故C选项错误。A、B、D选项中的建立反洗钱内部控制制度、建立客户身份识别制度以及建立大额交易和可以交易报告制度均为金融机构的反洗钱义务。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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以下关于反洗钱的说法正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

商业银行个人理财业务人员操守基本准则包含的内容包括()等方面。

金融机构应当履行的反洗钱业务不包括()。

一个家庭在其不同的人生阶段，涉及大量的风险，人们需要对自己的家庭及个人进行风险管理计划，下面不属于正确的措施的是()。

投资者购买股票最主要的目的是获得资产的保值，免受通货膨胀风险。()

通常而言，可以导致股票价格上涨的经济状况变动是()。

偿债能力是指企业清偿到期债务的能力。而企业短期偿债能力的衡量指标主要有:()。

下列对综合理财服务的理解，错误的选项是()。

货币之所以具有时间价值，不是因为()。

客户的信任来自两个方面,一个是对银行自身的信任,一个是对代表银行服务客户的从业人员的信任。()

对非保证收益理财计划的理解正确的有()。

关于二期梅毒皮疹特点错误的是

男，50岁。一周来右侧后牙咬物不适，冷水引起疼痛。近两日来，夜痛影响睡眠，并引起半侧头，面部痛，痛不能定位。检查时见右侧上，下第一磨牙均有牙面龋洞。为确定牙位进行的一项检查是

当归补血汤中，君药是当归补血汤中，重用者是

可降低血糖浓度的激素是

依照《中华人民共和国药品管理法》，下列情形中按假药论处的是

顶棚抹灰若基层为混凝土，则需()。

在用户接入网中，()可传输多种业务，具有较为广阔的应用领域，传输频带较宽、与目前的用户设备兼容、支持宽带业务、成本较低。

对联网的监管企业实行的优惠政策有(　　)。

以下关于反洗钱的说法正确的是( )。

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初级银行业专业人员职业资格

商业银行个人理财业务人员操守基本准则包含的内容包括()等方面。

金融机构应当履行的反洗钱业务不包括()。

一个家庭在其不同的人生阶段，涉及大量的风险，人们需要对自己的家庭及个人进行风险管理计划，下面不属于正确的措施的是()。

投资者购买股票最主要的目的是获得资产的保值，免受通货膨胀风险。()

通常而言，可以导致股票价格上涨的经济状况变动是()。

偿债能力是指企业清偿到期债务的能力。而企业短期偿债能力的衡量指标主要有:()。

下列对综合理财服务的理解，错误的选项是()。

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对非保证收益理财计划的理解正确的有()。

关于二期梅毒皮疹特点错误的是

男，50岁。一周来右侧后牙咬物不适，冷水引起疼痛。近两日来，夜痛影响睡眠，并引起半侧头，面部痛，痛不能定位。检查时见右侧上，下第一磨牙均有牙面龋洞。为确定牙位进行的一项检查是

当归补血汤中，君药是当归补血汤中，重用者是

可降低血糖浓度的激素是

依照《中华人民共和国药品管理法》，下列情形中按假药论处的是

顶棚抹灰若基层为混凝土，则需()。

在用户接入网中，()可传输多种业务，具有较为广阔的应用领域，传输频带较宽、与目前的用户设备兼容、支持宽带业务、成本较低。

对联网的监管企业实行的优惠政策有( )。

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