首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务情节严重的，可处( )罚款。
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务情节严重的，可处( )罚款。
admin
2021-04-28
43
问题
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务情节严重的，可处( )罚款。
选项
A、10万元以上20万元以下
B、20万元以上50万元以下
C、50万元以上100万元以下
D、50万元以上200万元以下
答案
B
解析
这是《反洗钱法》第三十二条的规定。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/I9AM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列关于冻结单位存款的说法中，错误的有()。
对公理财业务主要包括()。
按照“一行一策”原则，推进政策性银行改革，首先应该先推进()改革。
()是指商业银行库存现金与在中央银行的超额准备金之和。
中国的银行业由()组成。
银行在提供个人理财服务时，往往需要利用各种金融产品和投资工具，下列属于个人理财工具的有()。
行为人购买假币后使用的，以()从重处罚。
下面各组宏观经济发展目标所对应的衡量指标错误的是()。
关于货币经纪公司，下列说法正确的是()。
经批准，贷款公司可经营的业务包括()。
随机试题
下列不宜采用分期围堰法导流的情况有()。
湃在客户包括一般潜在客户和()两大部分。
男性，32岁，轻度膀胱刺激症状1个月就诊。尿常规检查白细胞4～5个/HP，红细胞2～3个/HP，尿结核菌培养阳性。此时可以诊断为（ ）。
煤矿安全监察人员代表国家履行煤矿安全监察职责，具有明确的法律地位和职责范围。下列内容中，属于煤矿安全监察人员职责的是()。
喷射混凝土施工前，应做混凝土凝结时间试验，混凝土终凝时间不应大于（）。
下列不属于银行从业人员协助执行时应尽的义务是()。
联营企业与合营企业的区别主要在于:投资者在被投资企业中所持有的股份不同。()
王旦与寇准同为北宋真宗时期才能出众、政绩卓著的宰相，同样受到宋真宗的器重。一次王旦这边送公文到寇准那边，体例不合。寇准禀报上去，王旦被真宗批评，手下人也都跟着挨了罚。不久，寇准那边送来的公文也出了类似问题，王旦只是派人送还给寇准，请他改正后再呈送。平时，说
下面属于表现蒙太奇的是()。
表达式x.operator+(y.operator++(0))还可以写成【】。
最新回复
(
0
)
