银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

admin2022-07-05 65

问题银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

选项 A、建立内部反洗钱机制及工作流程
B、及时报告大额和可疑交易
C、建立客户身份资料和交易记录
D、协助反洗钱调查
E、对反洗钱工作信息保密

答案A,B,C,D,E

解析银行业金融机构在反洗钱方面承担了相应的义务，以防止不法分子利用金融机构犯罪，如A项建立内部反洗钱机制及工作流程，c项建立客户身份资料和交易记录，从制度上反洗钱并使得任何一笔交易都可以追溯。同时银行业金融机构也要积极配合反洗钱调查工作，如及时报告大额和可疑交易，协助反洗钱调查，对反洗钱工作信息保密。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/I18M777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

销售人员从事理财产品销售活动，不得有下列()情形。

下列关于银行中间业务的表述，正确的有()。

有限责任公司的“有限责任”是指()。

某企业客户已开立基本存款账户，因贷款需要在某商业银行新开立账户，该账户不必支取现金，该商业银行正确的做法是()。

我国的货币市场主要包括()。

流动资金贷款不得用于()等投资，不得用于国家禁止生产、经营的领域和用途。

金融机构在办理证券业务过程中，不得有下列行为()。

下列关于商业银行贷款合同形式的要求，正确的是()。

有下列()情形之一的，信托无效。

在正常情况下，利息率与货币需求呈正相关关系。()

在生产条件下，金属汞主要以下列哪种形式经呼吸道进入人体()

修正的总费用法是对总费用法的改进，其修正内容包括()。

某建筑场地地下水位为地表面下2．5m，地层为黏性土夹有砾石，桩径为1．0m，桩端持力层为强风化砾岩，则应采用的桩型与成桩工艺应为()。

施工总承包管理方对所承包的建设工程承担施工任务组织的总的责任，其主要特征包括(　　)。

借代和借喻是两种不同的辞格，前者侧重相似性，后者侧重相关性。(扬州大学2015)

构建社会主义和谐社会的目标和主要任务包括()

阅读以下说明，回答问题1～问题5，将解答填入答案纸对应的解答栏内。(2008年5月下午试题二)【说明】某公司欲建一小型网站对外发布产品信息，Web服务器信息描述如下。①操作系统：WindowsServer2003，安装在D

目前，在市场上销售的微型计算机中，标准配置的输入设备是

Onatrain,youoverhearawomanphoningheroffice.Whyhasshephoned?

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

销售人员从事理财产品销售活动，不得有下列()情形。

下列关于银行中间业务的表述，正确的有()。

有限责任公司的“有限责任”是指()。

某企业客户已开立基本存款账户，因贷款需要在某商业银行新开立账户，该账户不必支取现金，该商业银行正确的做法是()。

我国的货币市场主要包括()。

流动资金贷款不得用于()等投资，不得用于国家禁止生产、经营的领域和用途。

金融机构在办理证券业务过程中，不得有下列行为()。

下列关于商业银行贷款合同形式的要求，正确的是()。

有下列()情形之一的，信托无效。

在正常情况下，利息率与货币需求呈正相关关系。()

在生产条件下，金属汞主要以下列哪种形式经呼吸道进入人体()

修正的总费用法是对总费用法的改进，其修正内容包括()。

某建筑场地地下水位为地表面下2．5m，地层为黏性土夹有砾石，桩径为1．0m，桩端持力层为强风化砾岩，则应采用的桩型与成桩工艺应为()。

施工总承包管理方对所承包的建设工程承担施工任务组织的总的责任，其主要特征包括( )。

借代和借喻是两种不同的辞格，前者侧重相似性，后者侧重相关性。(扬州大学2015)

构建社会主义和谐社会的目标和主要任务包括()

阅读以下说明，回答问题1～问题5，将解答填入答案纸对应的解答栏内。(2008年5月下午试题二)【说明】某公司欲建一小型网站对外发布产品信息，Web服务器信息描述如下。①操作系统：WindowsServer2003，安装在D

目前，在市场上销售的微型计算机中，标准配置的输入设备是

Onatrain,youoverhearawomanphoningheroffice.Whyhasshephoned?

施工总承包管理方对所承包的建设工程承担施工任务组织的总的责任，其主要特征包括(　　)。