下列关于反洗钱的叙述正确的是 ( ) 。

admin2012-08-09 51

问题下列关于反洗钱的叙述正确的是 ( ) 。

选项 A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

答案A，C，E

解析 B中人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，负责各地的反洗钱监督管理工作；D中任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于反洗钱的叙述正确的是 ( ) 。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

债券的交易形式有现货交易、期货交易和()。

下列做法中，应在商业银行申请需要批准的个人理财业务之前进行的有()。

与理财顾问服务相比，综合理财服务的特点体现在()。

基金具有的特点有()。

()是指专门融通短期资金和交易期限在一年以内(包括一年)的有价证券市场。

下列关于基金的说法，正确的是()。

下列关于金融衍生品市场功能的说法，正确的有()。

按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括()。

自1984年1月1日起，中国人民银行开始专门行使中央银行的职能，所承担的工商信贷和储蓄业务职能转交至(　　)。

法律对商业银行的贷款业务进行了多项控制，下列属于贷款人不得对其发放贷款的情形有(　　)。

起源于，由……引起vi.o________

A、机械指数B、热指数C、搏动指数D、阻力指数E、压力指数超声在弛张期的负压峰值与探头中心频率的平方根数的比值，称为

麻醉药品片剂每张处方量不得超过

牙髓切断术后潜在的并发症包括

(2009)选用下列何种材料进行场地铺装时。渗入地下的雨水量最大?

施工单位应当具备国家规定的(　　)等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程。

在日常工作中，要办事公道，必须做到()。

TheLongMarchALongWaytoGoforChineseEntrepreneursProspectsofanewdirection"MadeinChina"los

Theworldisnotonlyhungry,butthirstyforwater.Thatmayseem【B1】______toyou,sincenearly75%oftheearth’ssurfaceis【B

下列关于反洗钱的叙述正确的是 ( ) 。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

债券的交易形式有现货交易、期货交易和()。

下列做法中，应在商业银行申请需要批准的个人理财业务之前进行的有()。

与理财顾问服务相比，综合理财服务的特点体现在()。

基金具有的特点有()。

()是指专门融通短期资金和交易期限在一年以内(包括一年)的有价证券市场。

下列关于基金的说法，正确的是()。

下列关于金融衍生品市场功能的说法，正确的有()。

按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括()。

自1984年1月1日起，中国人民银行开始专门行使中央银行的职能，所承担的工商信贷和储蓄业务职能转交至( )。

法律对商业银行的贷款业务进行了多项控制，下列属于贷款人不得对其发放贷款的情形有( )。

起源于，由……引起vi.o________

A、机械指数B、热指数C、搏动指数D、阻力指数E、压力指数超声在弛张期的负压峰值与探头中心频率的平方根数的比值，称为

麻醉药品片剂每张处方量不得超过

牙髓切断术后潜在的并发症包括

(2009)选用下列何种材料进行场地铺装时。渗入地下的雨水量最大?

施工单位应当具备国家规定的( )等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程。

在日常工作中，要办事公道，必须做到()。

TheLongMarchALongWaytoGoforChineseEntrepreneursProspectsofanewdirection"MadeinChina"los

Theworldisnotonlyhungry,butthirstyforwater.Thatmayseem【B1】______toyou,sincenearly75%oftheearth’ssurfaceis【B

自1984年1月1日起，中国人民银行开始专门行使中央银行的职能，所承担的工商信贷和储蓄业务职能转交至(　　)。

法律对商业银行的贷款业务进行了多项控制，下列属于贷款人不得对其发放贷款的情形有(　　)。

施工单位应当具备国家规定的(　　)等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程。