下列关于反洗钱的叙述正确的是 ( ) 。

admin2012-08-09 64

问题下列关于反洗钱的叙述正确的是 ( ) 。

选项 A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

答案A，C，E

解析 B中人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，负责各地的反洗钱监督管理工作；D中任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于反洗钱的叙述正确的是 ( ) 。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于客户档案管理的说法中，错误的是()。

商业银行可根据实际业务情况确定流动性风险限额的管理，但流动性风险限额应至少包括()。

理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的理财产品。()

基金托管人的职责不包括（）

按照银监会对个人理财业务的定义，商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍和宣传不属于理财顾问服务。(　　)

基金销售机构从事基金销售活动，不得出现的情形有()。

根据对义务性支出和选择性支出的不同态度，可以划分为()。

自1984年1月1日起，中国人民银行开始专门行使中央银行的职能，所承担的工商信贷和储蓄业务职能转交至(　　)。

我国香港和澳门特别行政区的银行业金融机构同样受到《中华人民共和国银行业监督管理法》的规范和约束。()

下列监督管理措施中，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，属于银监会监管措施的有()。

支气管哮喘禁用的药物是

下列哪种方法属巴氏消毒法(　　　)

痰湿侵肺型的咳嗽，针灸时选()

药物的安全指数是指

下列属于金降落伞策略的是()。

下列各项中，不通过“应交税费”科目核算的有()。

甲公司和乙公司签订买卖合同，向乙公司购买5台机器设备，总价款为l00万元，该买卖合同法律关系的主体是()。

孔庙是中国祀孔庙宇中建造年代最早，规模最大的一座。()

简述《义务教育地理课程标准(2011年版)》“评价建议”中“评价学生参与探究性活动过程的表现”，应重点评价哪些方面?

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按照银监会对个人理财业务的定义，商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍和宣传不属于理财顾问服务。( )

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根据对义务性支出和选择性支出的不同态度，可以划分为()。

自1984年1月1日起，中国人民银行开始专门行使中央银行的职能，所承担的工商信贷和储蓄业务职能转交至( )。

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支气管哮喘禁用的药物是

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痰湿侵肺型的咳嗽，针灸时选()

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孔庙是中国祀孔庙宇中建造年代最早，规模最大的一座。()

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