内部欺诈是指( )。

admin2018-03-27 61

问题内部欺诈是指( )。

选项 A、商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动
B、员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失
C、商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险
D、违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

答案B

解析欺诈即有欺骗、诈取的意思，四个选项都是造成操作风险的人员因素，只有B项内容有欺诈的行为。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/H1HM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

内部欺诈是指( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

下列关于信用联动票据的说法，不正确的有()。

战略风险管理的基本假设不包括()。

如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是()。

下列关于久期缺口的说法，正确的有()。

()根据收集的风险信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实践。

()是指因不可执行合约、诉讼或不利判决而可能使银行的运作或财务状况出现混乱或负面影响的风险。

商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于()的风险管理方法。

无论操作人员故意与否，头寸计价错误的情况都属于内部欺诈引起的操作风险。()

从事班主任工作的教师必须具备的能力包括()。

简述典型的存货控制方法。

心肌梗死最常发生的部位在

胸痹总属本虚标实之证，其标实常见为下列哪项以外

在基金公司的投资管理部门中，属于基金公司的核心保密区域，执行最严格的保密要求的部门是()。

()是学生心理健康教育的最主要场所。

文学评论中，对形式的模仿与内容的抄袭，不应，对早期的作品和现在的创作，小可。依次填入画横线部分最恰当的一项是()。

为了隐藏在文本框中输入的信息，用占位符代替显示用户输入的字符，需要设置的属性是(　　)。

Whichbarchartshowsthecorrectincreaseinthesecondquarter?

内部欺诈是指( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

下列关于信用联动票据的说法，不正确的有()。

战略风险管理的基本假设不包括()。

如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是()。

下列关于久期缺口的说法，正确的有()。

()根据收集的风险信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实践。

()是指因不可执行合约、诉讼或不利判决而可能使银行的运作或财务状况出现混乱或负面影响的风险。

商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于()的风险管理方法。

无论操作人员故意与否，头寸计价错误的情况都属于内部欺诈引起的操作风险。()

从事班主任工作的教师必须具备的能力包括()。

简述典型的存货控制方法。

心肌梗死最常发生的部位在

胸痹总属本虚标实之证，其标实常见为下列哪项以外

在基金公司的投资管理部门中，属于基金公司的核心保密区域，执行最严格的保密要求的部门是()。

()是学生心理健康教育的最主要场所。

文学评论中，对形式的模仿与内容的抄袭，不应________，对早期的作品和现在的创作，小可________。依次填入画横线部分最恰当的一项是()。

为了隐藏在文本框中输入的信息，用占位符代替显示用户输入的字符，需要设置的属性是( )。

Whichbarchartshowsthecorrectincreaseinthesecondquarter?

文学评论中，对形式的模仿与内容的抄袭，不应，对早期的作品和现在的创作，小可。依次填入画横线部分最恰当的一项是()。

为了隐藏在文本框中输入的信息，用占位符代替显示用户输入的字符，需要设置的属性是(　　)。