下列关于反洗钱叙述正确的是( )。

admin2012-03-31 60

问题下列关于反洗钱叙述正确的是( )。

选项 A、只有金融机构和其工作人员有权举报，其他单位和个人无权举报
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

答案C,D

解析任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，所以A选项错误。中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，所以B选项错误。

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本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于反洗钱叙述正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

在管理理财计划时，商业银行应按照管理部门的要求，做到(　　)等方面。

()不是银行业从业人员在为客户设计保险规划时需要掌握的原则。

金融市场客体是指()。

《商业银行个人理财业务管理暂行办法》规定，商业银行开展个人理财业务有()情形之一的，由银行业监督管理机构依据《银行业监督管理法》的规定实施处罚。

我们将风险分为人身风险、财产风险和责任风险，是根据（）的不同进行区分。

为了弥补客户临时性资金短缺。一般商业银行的理财业务人员会建议客户开立()。

下列关于当事人进行财产权利出质时的做法中，错误的是()。

银行储蓄部门的员工小王在为客户办理储蓄业务时，客户向其咨询个人理财业务，他为客户提供了中肯的理财建议。小王的做法()。

下列关于期权的叙述不正确的是()。

农村信用社组织的“三性”指的是(　　)。

对中间商的培训与扶助的方式有_______。

某小儿，男，4岁，体重16kg，身高98cm，智能发育正常，现在上幼儿园与该小儿生长发育不相符的一项是（）

闭合性损伤造成腹腔内出血的常见原因是

对证券交易所的下列哪些活动可以提起诉讼：

收入型证券组合是一种特殊类型的证券组合，它追求()。

下列各项中，符合税务行政复议管辖要求的有()。

品牌是质量和诚信的象征，山东省拥有一大批卓越的产品品牌、企业品牌、行业品牌、区域品牌和地理标志品牌。下列不属于山东省品牌的是（）。

是过度集权经济而非气候变化，导致S国自其政府掌权以来农业歉收。S国的邻国T国，经历了同样的气候条件，然而，其农业产量一直在增加，尽管S国的一直在下滑。以下哪项如果为真，将最能削弱以上论证?

WhatislearnedabouttheCalgarytrip?

下列关于反洗钱叙述正确的是( )。

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初级银行业专业人员职业资格

在管理理财计划时，商业银行应按照管理部门的要求，做到( )等方面。

()不是银行业从业人员在为客户设计保险规划时需要掌握的原则。

金融市场客体是指()。

《商业银行个人理财业务管理暂行办法》规定，商业银行开展个人理财业务有()情形之一的，由银行业监督管理机构依据《银行业监督管理法》的规定实施处罚。

我们将风险分为人身风险、财产风险和责任风险，是根据（）的不同进行区分。

为了弥补客户临时性资金短缺。一般商业银行的理财业务人员会建议客户开立()。

下列关于当事人进行财产权利出质时的做法中，错误的是()。

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下列关于期权的叙述不正确的是()。

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对中间商的培训与扶助的方式有_______。

某小儿，男，4岁，体重16kg，身高98cm，智能发育正常，现在上幼儿园与该小儿生长发育不相符的一项是（）

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对证券交易所的下列哪些活动可以提起诉讼：

收入型证券组合是一种特殊类型的证券组合，它追求()。

下列各项中，符合税务行政复议管辖要求的有()。

品牌是质量和诚信的象征，山东省拥有一大批卓越的产品品牌、企业品牌、行业品牌、区域品牌和地理标志品牌。下列不属于山东省品牌的是（）。

是过度集权经济而非气候变化，导致S国自其政府掌权以来农业歉收。S国的邻国T国，经历了同样的气候条件，然而，其农业产量一直在增加，尽管S国的一直在下滑。以下哪项如果为真，将最能削弱以上论证?

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在管理理财计划时，商业银行应按照管理部门的要求，做到(　　)等方面。

农村信用社组织的“三性”指的是(　　)。