运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

admin2021-04-28 55

问题运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

选项 A、融资
B、洗钱
C、贿赂
D、诈骗

答案B

解析《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

下列关于战略风险管理的说法，正确的是()

风险识别与分析的主要方法不包括()

能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法不包括()。

下列不属于常用的市场限额风险的是()。

如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于()。

表外业务风险管理就是商业银行通过风险识别、风险度量、风险处理等方法，预防、回避和转移表外业务经营中的风险，从而减少或避免经济损失，保证银行安全的行为。()

商业银行处于资产敏感型缺口的情况下，若其他条件不变，则下列表述正确的是()。

下列关于内部评级体系的验证的说法中，正确的是()。

商业银行进行流动性风险预警的内部指标／信号包括()等指标的变化。

在企业生产活动刚开始前进行的控制是()。

A．凝固性坏死B．干酪样坏死C．液化性坏死D．脂肪坏死Ⅲ期梅毒发生的坏死属于

A、酶免疫技术B、荧光抗体染色法C、间接免疫荧光试验D、放射免疫分析E、免疫放射分析以核素标记抗原，为竞争抑制性结合的是

根据《药品经营许可证管理办法》，药品经营企业依法变更许可事项应重新办理《药品经营许可证》的情形是

生死两全保险可以从两个同样有效的角度来考察，这两个角度分别是(　　)。

下列最符合蛋白质互补原则的为()。

右边四个图形中，只有一个是由左边的四个图形拼合(只能通过上、下、左、右平移)而成的，清把它找出来。

______becarefulwhencrossingthestreet!

运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

风险管理

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下列关于战略风险管理的说法，正确的是()

风险识别与分析的主要方法不包括()

能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法不包括()。

下列不属于常用的市场限额风险的是()。

如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于()。

表外业务风险管理就是商业银行通过风险识别、风险度量、风险处理等方法，预防、回避和转移表外业务经营中的风险，从而减少或避免经济损失，保证银行安全的行为。()

商业银行处于资产敏感型缺口的情况下，若其他条件不变，则下列表述正确的是()。

下列关于内部评级体系的验证的说法中，正确的是()。

商业银行进行流动性风险预警的内部指标／信号包括()等指标的变化。

在企业生产活动刚开始前进行的控制是()。

A．凝固性坏死B．干酪样坏死C．液化性坏死D．脂肪坏死Ⅲ期梅毒发生的坏死属于

A、酶免疫技术B、荧光抗体染色法C、间接免疫荧光试验D、放射免疫分析E、免疫放射分析以核素标记抗原，为竞争抑制性结合的是

根据《药品经营许可证管理办法》，药品经营企业依法变更许可事项应重新办理《药品经营许可证》的情形是

生死两全保险可以从两个同样有效的角度来考察，这两个角度分别是( )。

下列最符合蛋白质互补原则的为()。

右边四个图形中，只有一个是由左边的四个图形拼合(只能通过上、下、左、右平移)而成的，清把它找出来。

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生死两全保险可以从两个同样有效的角度来考察，这两个角度分别是(　　)。