洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方试中的( )。

admin2016-03-29 75

问题洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方试中的( )。

选项 A、保密天堂
B、利用现金密集行业进行洗钱
C、走私
D、利用犯罪所得直接购置不动产

答案B

解析由于银行现金交易报告制度的限制，大量现金存入银行容易引起怀疑，越来越多的洗钱者开始利用现金密集行业进行洗钱，他们以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方试中的( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

根据不同角度所区分的银行资本中的经济资本()。

银行业从业人员应当了解客户，不得()。

根据《银行业从业人员职业操守》中“了解客户”的要求，银行业从业人员应当对客户尽职调查，了解客户账户是否会被第三方控制使用。()

货币政策的“三大法宝”不包括()。

金融租赁公司是指经银监会批准，以从事经营租赁业务为主的非银行金融机构。()

在《银行业监督管理法》规定的银行监督管理的目标的基础上，银监会结合国内外银行业监管经验，提出了以下哪些监管目标()

货币政策目标包括()。

合同生效的要件有()。

下列行为中，符合银行业从业人员职业操守“风险提示”条款要求的有()。

InhisbookMr.Brooksdescribestheroboticspresentand________.

领导绩效的基本内容。

乳癌术后的潜在并发症一般不包括

牙周翻瓣术后最常见的组织愈合方式是()

三线电缆中的红色线是()。

根据()的不同，基金可以分为公司型基金和契约型基金。

心理健康的标准概括起来有()。

自中央军委发布加强自身作风建设十项规定，各白酒股票价格纷纷下跌，市值蒸发125亿。股票市场在其中发挥了()功能。①筹集资金②资源配置③分散风险④反映经济情况

设A为n(n≥2)阶可逆矩阵，交换A的第1行与第2行得矩阵B，A，B分别为A，B的伴随矩阵，则()

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根据不同角度所区分的银行资本中的经济资本()。

银行业从业人员应当了解客户，不得()。

根据《银行业从业人员职业操守》中“了解客户”的要求，银行业从业人员应当对客户尽职调查，了解客户账户是否会被第三方控制使用。()

货币政策的“三大法宝”不包括()。

金融租赁公司是指经银监会批准，以从事经营租赁业务为主的非银行金融机构。()

在《银行业监督管理法》规定的银行监督管理的目标的基础上，银监会结合国内外银行业监管经验，提出了以下哪些监管目标()

货币政策目标包括()。

合同生效的要件有()。

下列行为中，符合银行业从业人员职业操守“风险提示”条款要求的有()。

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领导绩效的基本内容。

乳癌术后的潜在并发症一般不包括

牙周翻瓣术后最常见的组织愈合方式是()

三线电缆中的红色线是()。

根据()的不同，基金可以分为公司型基金和契约型基金。

心理健康的标准概括起来有()。

自中央军委发布加强自身作风建设十项规定，各白酒股票价格纷纷下跌，市值蒸发125亿。股票市场在其中发挥了()功能。①筹集资金②资源配置③分散风险④反映经济情况

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设A为n(n≥2)阶可逆矩阵，交换A的第1行与第2行得矩阵B，A，B分别为A，B的伴随矩阵，则()