洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方试中的( )。

admin2016-03-29 61

问题洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方试中的( )。

选项 A、保密天堂
B、利用现金密集行业进行洗钱
C、走私
D、利用犯罪所得直接购置不动产

答案B

解析由于银行现金交易报告制度的限制，大量现金存入银行容易引起怀疑，越来越多的洗钱者开始利用现金密集行业进行洗钱，他们以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/EvjM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方试中的( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

《商业银行法》规定，商业银行贷款余额与存款余额的比例(　　)。

关于银行业金融机构依法宣告破产，下列表述正确的是(　　)。

银行应申请人的要求，向受益人做出的书面付款保证承诺，受益人提交与保函条款相符的书面索赔后，银行将履行担保支付或赔偿责任的是(　　)。

新中国第一家全国性股份制商业银行是(　　)。

存款准备金率调整会影响商业银行可以自由运用的资金量，利率调整会影响商业银行的存款成本和贷款收益。()

下列货币政策操作中，能够引起货币供应量增加的是()。

信用证业务是银行的结算业务，一般不会给商业银行带来风险。()

银监会根据审慎监管的要求，监管人员通过实地查阅银行业金融机构经营活动的账表、文件、档案等各种资料和座谈询问等方法，对银行业金融机构的风险性和合规性进行分析、检查、评价和处理，这是银监会监管措施中的()。

公司债券的发行主体是：()。

若=5，则()

具有()以上学历者可报考导游资格考试。

数据库管理技术的发展大致经历了()这几个阶段。

作为网络“九大乱象”之一，跟帖评论乱象信息传播秩序、破坏网络舆论生态，网民对此。填入画横线部分最恰当的一项是：

中央俱乐部

设向量组α1，α2，α3，α4线性无关，则向量组()．

有以下程序main(){chara=’H’；a=(a>=’A’&&a

ReadthefollowingreviewsofabookcalledTheBossesSpeak.Foreachquestion23-28,choosethecorrectanswer.Markl

______themanagercan’tcometothemeetingtobeheldnextweek?

Thereisa________differenceinmeaningbetweenthewordssurroundingsandenvironment.

洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方试中的( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

《商业银行法》规定，商业银行贷款余额与存款余额的比例( )。

关于银行业金融机构依法宣告破产，下列表述正确的是( )。

银行应申请人的要求，向受益人做出的书面付款保证承诺，受益人提交与保函条款相符的书面索赔后，银行将履行担保支付或赔偿责任的是( )。

新中国第一家全国性股份制商业银行是( )。

存款准备金率调整会影响商业银行可以自由运用的资金量，利率调整会影响商业银行的存款成本和贷款收益。()

下列货币政策操作中，能够引起货币供应量增加的是()。

信用证业务是银行的结算业务，一般不会给商业银行带来风险。()

银监会根据审慎监管的要求，监管人员通过实地查阅银行业金融机构经营活动的账表、文件、档案等各种资料和座谈询问等方法，对银行业金融机构的风险性和合规性进行分析、检查、评价和处理，这是银监会监管措施中的()。

公司债券的发行主体是：()。

若=5，则()

具有()以上学历者可报考导游资格考试。

数据库管理技术的发展大致经历了()这几个阶段。

作为网络“九大乱象”之一，跟帖评论乱象________信息传播秩序、破坏网络舆论生态，网民对此________。填入画横线部分最恰当的一项是：

中央俱乐部

设向量组α1，α2，α3，α4线性无关，则向量组()．

有以下程序main(){chara=’H’；a=(a>=’A’&&a

ReadthefollowingreviewsofabookcalledTheBossesSpeak.Foreachquestion23-28,choosethecorrectanswer.Markl

______themanagercan’tcometothemeetingtobeheldnextweek?

Thereisa________differenceinmeaningbetweenthewordssurroundingsandenvironment.

《商业银行法》规定，商业银行贷款余额与存款余额的比例(　　)。

关于银行业金融机构依法宣告破产，下列表述正确的是(　　)。

银行应申请人的要求，向受益人做出的书面付款保证承诺，受益人提交与保函条款相符的书面索赔后，银行将履行担保支付或赔偿责任的是(　　)。

新中国第一家全国性股份制商业银行是(　　)。

作为网络“九大乱象”之一，跟帖评论乱象信息传播秩序、破坏网络舆论生态，网民对此。填入画横线部分最恰当的一项是：