反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列( )行为会受到行政处分。

admin2018-04-04 26

问题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列( )行为会受到行政处分。

选项 A、未按照规定对职工进行反洗钱培训
B、泄露反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
C、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施
E、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚

答案B，D，E

解析《反洗钱法》第三十条规定：反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：①违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；②泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；③违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；④其他不依法履行职责的行为。

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列( )行为会受到行政处分。

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个人贷款担保方式应优先选择质押方式。

对个人贷款营销而言，电子银行的主要功能是网上宣传、网上咨询以及初步受理和审查。

押品担保债权的利息按合同约定利率确定，授信期限短于一年(含一年)的，按实际期限计算利息。

影响个人住房贷款风险的因素不包括()。

某市市民张某一家最近购买了一套总价50万元的新房，首付20万元，商业贷款30万元，期限20年，年利率6％。根据上述材料，回答下列两个小题。等额本金还款方式的利息总额为()元。

贷款风险评价应以分析借款人现金收入为基础，采取定性分析方法。

在商业助学贷款中，当借款人和自然人保证人的工作单位及通讯方式发生变更时，借款人应提前()天通知贷款银行。

临时授权，是指被授权者因故不能履行业务审批职责时，临时将自己权限范围内的信贷审批权限授予其他符合条件者代为行使。并延至信贷业务结束。()

信贷授权是指银行对其所属业务职能部门、分支机构和关键业务岗位开展授信业务权限的具体规定。()

行政复议受理不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定。()

以课题研究的时间作为始点，按由近及远、由新到旧顺序查找的文献检索方法是()

四环素类中作用最强的药物为：

药筒拔法的主要作用是

建设工程风险分解的途径之一是按结构维分解，其含义是按建设工程(　　)进行分解。

某外贸企业本期购进A货物用于出口，购进时发生进项税额40000元，内销B货物销项税额为12000元。外销A货物离岸价格人民币为200000元，退税率为13%。该企业经营货物适用的增值税率均为17%。下列不正确的会计处理有(　　)。

物价稳定是要保持()的大体稳定，避免出现高通货膨胀。

公安机关公文写作，文书处理和档案管理、组织会议、办理信访、协调工作关系是属于()。

我国历史文化和民族文化中的生态文化元素___，挖掘并_我国历史文化和民族文化中的生态文化元素，会给我们带来许多直观的、可资借鉴的_____。

A、Idon’tlikeshopping.B、I’drathernot.C、Youcandoitright.D、Yes,I’mlookingforabluejacket.D

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押品担保债权的利息按合同约定利率确定，授信期限短于一年(含一年)的，按实际期限计算利息。

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某市市民张某一家最近购买了一套总价50万元的新房，首付20万元，商业贷款30万元，期限20年，年利率6％。根据上述材料，回答下列两个小题。等额本金还款方式的利息总额为()元。

贷款风险评价应以分析借款人现金收入为基础，采取定性分析方法。

在商业助学贷款中，当借款人和自然人保证人的工作单位及通讯方式发生变更时，借款人应提前()天通知贷款银行。

临时授权，是指被授权者因故不能履行业务审批职责时，临时将自己权限范围内的信贷审批权限授予其他符合条件者代为行使。并延至信贷业务结束。()

信贷授权是指银行对其所属业务职能部门、分支机构和关键业务岗位开展授信业务权限的具体规定。()

行政复议受理不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定。()

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四环素类中作用最强的药物为：

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建设工程风险分解的途径之一是按结构维分解，其含义是按建设工程( )进行分解。

某外贸企业本期购进A货物用于出口，购进时发生进项税额40000元，内销B货物销项税额为12000元。外销A货物离岸价格人民币为200000元，退税率为13%。该企业经营货物适用的增值税率均为17%。下列不正确的会计处理有( )。

物价稳定是要保持()的大体稳定，避免出现高通货膨胀。

公安机关公文写作，文书处理和档案管理、组织会议、办理信访、协调工作关系是属于()。

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A、Idon’tlikeshopping.B、I’drathernot.C、Youcandoitright.D、Yes,I’mlookingforabluejacket.D

建设工程风险分解的途径之一是按结构维分解，其含义是按建设工程(　　)进行分解。

某外贸企业本期购进A货物用于出口，购进时发生进项税额40000元，内销B货物销项税额为12000元。外销A货物离岸价格人民币为200000元，退税率为13%。该企业经营货物适用的增值税率均为17%。下列不正确的会计处理有(　　)。

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