我国的反洗钱工作开始于2001年。2001年9月，中国人民银行成立了反洗钱工作领导小组。2002年9月，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、《从民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称“一规定两办法”

admin2013-06-17 77

问题我国的反洗钱工作开始于2001年。2001年9月，中国人民银行成立了反洗钱工作领导小组。2002年9月，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、《从民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称“一规定两办法”)。2003年10月，中国人民银行设立反洗钱局，负责组织协调国家反洗钱工作、指导和部署金融业反洗钱工作。2004年7月，中国人民银行成立中国反洗钱监测分析中心，负责反洗钱资金监测。至此，由公安部、中央银行、国家外汇管理局、商业性金融机构构成的一套反洗钱组织体系初步形成。
以下不属于金融机构的反洗钱义务的是( )。

选项 A、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁个部资料和记录
D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

答案C

解析《反洗钱法》第十九条规定，“金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构”，而不应销毁，故C选项错误。《反洗钱法》第十五条至第二十二条规定了金融机构反洗钱义务的主要内容。

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连锁经营之所以能取得良好的经济效益，最根本的原因是把现代化大生产的原理应用于()，实现商业活动的标准化、专业化、统一化。

在商品流通渠道成员的主要功能中，下列()可以起到促成交易的作用。

差异化可能会面临的风险有()。

下列关于进入和退出壁垒的表述错误的是()。

下列关于产业差别化的表述错误的是()。

我国海运货物保险基本险的保险期限为“仓至仓”条款，但如果被保险货物到达卸货港卸离海伦后，没有被运往指定的收货人仓库，而是停留在卸货港，则保险责任以()天为限。

根据《跟单信用证统一惯例》，关于海洋运输分批装运和转运的说法，正确的是()。

可能发生劣币驱逐良币现象的货币制度是()。

做涂饰工程的基层处理施工时，下列基层含水率不符合要求的是()。

要切断而不需要流量调节的地方，为减小管道阻力一般选用（）阀。

心肺脑复苏

按照《合同法》规定，下列关于合同的描述，正确的是()

试述企业市场细分的目的和原则。

A、酮体B、对氨基酚C、对氨基苯甲酸D、游离磷酸E、以上都不是对乙酰氨基酚需检查

影响设备工程进度的因素中，属于设计单位影响的是(　　)。

学生集体与学生群体相比较而言，学生集体是学生群体的()

Heworkstenhoursaday,makesmorethanUS$98000ayear,doesn’t【C1】totakeholidays,dresses【C2】hepleases.He’

金融专业知识与实务

中级经济师

连锁经营之所以能取得良好的经济效益，最根本的原因是把现代化大生产的原理应用于()，实现商业活动的标准化、专业化、统一化。

在商品流通渠道成员的主要功能中，下列()可以起到促成交易的作用。

差异化可能会面临的风险有()。

下列关于进入和退出壁垒的表述错误的是()。

下列关于产业差别化的表述错误的是()。

我国海运货物保险基本险的保险期限为“仓至仓”条款，但如果被保险货物到达卸货港卸离海伦后，没有被运往指定的收货人仓库，而是停留在卸货港，则保险责任以()天为限。

根据《跟单信用证统一惯例》，关于海洋运输分批装运和转运的说法，正确的是()。

可能发生劣币驱逐良币现象的货币制度是()。

做涂饰工程的基层处理施工时，下列基层含水率不符合要求的是()。

要切断而不需要流量调节的地方，为减小管道阻力一般选用（）阀。

心肺脑复苏

按照《合同法》规定，下列关于合同的描述，正确的是()

试述企业市场细分的目的和原则。

A、酮体B、对氨基酚C、对氨基苯甲酸D、游离磷酸E、以上都不是对乙酰氨基酚需检查

影响设备工程进度的因素中，属于设计单位影响的是( )。

学生集体与学生群体相比较而言，学生集体是学生群体的()

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影响设备工程进度的因素中，属于设计单位影响的是(　　)。

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