首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
对《反洗钱法》保护公民、法人权益的规定,表述错误的是( )。
对《反洗钱法》保护公民、法人权益的规定,表述错误的是( )。
admin
2010-08-24
71
问题
对《反洗钱法》保护公民、法人权益的规定,表述错误的是( )。
选项
A、只有中国人民银行省级以上分支机构才有权进行反洗钱调查
B、对于不能排除反洗钱嫌疑的,同时资金可能转往境外的,中国人民银行负责人进行临时冻结的时间不得超过48小时
C、中国人民银行和国家外汇管理局应向各级金融机构和社会公众披露大额外汇交易资金的信息
D、任何范围和个人都有权向中国人民银行和公安机关举报洗钱活动
答案
C
解析
对履行反洗钱义务或职责获得的客户信息,应该保密。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/D0PM777K
本试题收录于:
个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
个人理财
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
关联方通常采用()的形式申请银行贷款,虽然符合相关法律的规定,但企业集团频繁的关联交易存在着经营风险。
在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的(),是衡量银行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标。
银行机构的信息披露原则不包括()。
公允价值的计量方式包括()。
黄金交易通常采用的计量方法是()
在风险发生之前,风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失,因而有意识地采取规避措施,主动放弃或拒绝承担该风险,属于()的风险管理方法。
信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括()。
操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面()。
按照业务特点和风险特征的不同,商业银行的客户可以分为()。
()是指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金。
随机试题
王安忆(1954—),女,生于上海,原籍福建同安。代表作有中篇小说______、______、______、______、______等,长篇小说______、______、______等。
导致肾小球疾病高血压的主要发病机制
局、站址不应选择在易受洪水淹灌的地区,如无法避开肘,可选在基地高程高于要求的计算洪水水位()以上的地方。
IPv6的主要优势体现在()。
用市场法评估资产的快速变现价值,应当参照相同或相类似资产的()。
本题涉及企业所得税法。某生产化工产品的公司,2017年全年主营业务收入2500万元,其他业务收入1300万元,营业外收入240万元,主营业务成本600万元,其他业务成本460万元,营业外支出210万元,税金及附加240万元,销售费用120万元,管理费用1
在人际吸引的影响因素中,可视为相似性的特殊形式的是()。
运动解剖学这门学科研究的是()。
下列关于线性链表的叙述中,正确的是( )。
在下列选项中,没有构成死循环的是()。
最新回复
(
0
)