金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。（）

admin2022-07-05 57

问题金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。（）

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都属于可疑交易，应提交可疑报告。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。（）

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

国家统计局于()年8月制定公布了新国家标准《国民经济行业分类》。

银行业的规模效益的体现不包括()。

下列关于信托投资公司的说法中正确的有()。

下列选项中，不属于经济结构构成内容的是()。

根据我国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，下列选项中，属于核心一级资本的有()。

微观层面的金融创新大致可以分为以下()类型。

根据中国人民银行2005年发布的《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》的规定，商业银行发行金融债券应具备的条件有()。

伪造、变造金融票证罪在客观上表现为伪造、变造金融票证的行为，具体包括()。

银监会在2007年全面启动信息科技风险监管，加大市场风险监管力度。下列关于银监会的做法分析正确的是()。

汇出行应汇款人的要求，采用加押电传或SWIFT形式，指示汇入行付款给指定收款人的汇款方式是()。

简述语义的模糊性。

Thedeancan’tseeyouatthemoment.Heisaddressingthefirst-yearstudentsinthelecturehall.

症见颈前喉结两旁结块肿大，按之较硬或有结节，肿块经久未消，胸闷，纳差，舌质暗紫，苔薄白，脉涩，辨证为

A．内听道扩大及早期耳聋、耳鸣B．咖啡样色素斑C．泌乳、闭经D．灌注压突破E．皮毛窦神经纤维瘤病

下列哪一项不属于平安险的责任范围()。

混凝土基础施工过程中的质量检查，即在制备和浇筑过程中对()配合比和坍落度等的检查。

下列利率中，是由非政府部门的民间金融组织，如银行业协会等确定的利率是()。

怎样判断稿件所写内容是否有新意?

AttheEuropeanCommissioninBrussels,theyhaveajokeabouttheworkinterpretersdo--"Languages",theysay,"havenothing

金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。（ ）

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

国家统计局于()年8月制定公布了新国家标准《国民经济行业分类》。

银行业的规模效益的体现不包括()。

下列关于信托投资公司的说法中正确的有()。

下列选项中，不属于经济结构构成内容的是()。

根据我国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，下列选项中，属于核心一级资本的有()。

微观层面的金融创新大致可以分为以下()类型。

根据中国人民银行2005年发布的《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》的规定，商业银行发行金融债券应具备的条件有()。

伪造、变造金融票证罪在客观上表现为伪造、变造金融票证的行为，具体包括()。

银监会在2007年全面启动信息科技风险监管，加大市场风险监管力度。下列关于银监会的做法分析正确的是()。

汇出行应汇款人的要求，采用加押电传或SWIFT形式，指示汇入行付款给指定收款人的汇款方式是()。

简述语义的模糊性。

Thedeancan’tseeyouatthemoment.Heisaddressingthefirst-yearstudentsinthelecturehall.

症见颈前喉结两旁结块肿大，按之较硬或有结节，肿块经久未消，胸闷，纳差，舌质暗紫，苔薄白，脉涩，辨证为

A．内听道扩大及早期耳聋、耳鸣B．咖啡样色素斑C．泌乳、闭经D．灌注压突破E．皮毛窦神经纤维瘤病

下列哪一项不属于平安险的责任范围()。

混凝土基础施工过程中的质量检查，即在制备和浇筑过程中对()配合比和坍落度等的检查。

下列利率中，是由非政府部门的民间金融组织，如银行业协会等确定的利率是()。

怎样判断稿件所写内容是否有新意?

AttheEuropeanCommissioninBrussels,theyhaveajokeabouttheworkinterpretersdo--"Languages",theysay,"havenothing

金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。（）