首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列不属于银监会的反洗钱监管职责的是( )。
下列不属于银监会的反洗钱监管职责的是( )。
admin
2017-11-29
49
问题
下列不属于银监会的反洗钱监管职责的是( )。
选项
A、根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
B、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D、审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
答案
A
解析
银监会的反洗钱监管职责主要有：①参与制定银行业金融机构反洗钱规章；对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；③发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；④审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/CRVM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
《商业银行法》规定,商业银行贷款余额与存款余额的比例()。
非法吸收公众存款罪中的“公众”是指()。
在我国,()是最重要的企业法人形式。
在下列情形中,代理人不需承担民事责任的是()。
《银行业监督管理法》规定,对发生风险的银行业金融机构进行处置的方式有()。
修订后的《中国人民银行法》规定:中国人民银行的职责有()。
各金融机构通过同业拆借市场()。
受贿罪说法正确的是()。
作为一种货币政策工具，央行定向票据具有()。
下列对于货币政策实施过程的描述中，正确的一项是()。
随机试题
Ⅱ类环境包括普通手术室、产房、婴儿室、早产儿室、普通保护性隔离室、供应室无菌区、烧伤病房、重症监护病房。这类环境要求空气中的细菌总数≤200cfu/m3。可选用的方法（）
药物的作用靶点有()。
下列哪些选项是错误的?
我国《担保法》规定,保证的责任方式分为一般保证和连带保证。()
干燥的冷空气和富含水蒸气的暖空气相遇，发生大规模碰撞时形成的极端天气现象是：
人民警察的录用，贯彻（）、平等、竞争、择优的原则。
设循环队列的存储空间为Q(1：m)，初始状态为空。现经过一系列正常的入队与退队操作后，front=m，rear=m-1，此后从该循环队列中删除一个元素，则队列中的元素个数为()。
InEngland,traffic(交通)keepstotheleft.Carsandbusesandbikesallmoveontheleftsideoftheroad.SowhenyouareinEn
Thestudentsare______youngpeoplebetweentheageofsixteenandtwenty.
Whichofthestatementsdoyouthinkcouldnotcauseadrivertohaveanaccident?
最新回复
(
0
)
