首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
admin
2017-04-05
58
问题
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
选项
A、培植阶段
B、处置阶段
C、融合阶段
D、清洗阶段
答案
B
解析
洗钱活动分为处置阶段,培植阶段和融合阶段。处置阶段是将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最易被侦查到的阶段。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/BbVM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
集资诈骗罪区别于非法集资等行为的特征是()。
风险识别与评估要求商业银行建立和保持书面程序,以持续对各类风险进行有效的识别与评估。()
央行定向票据是中国人民银行向特定银行发售的央行票据,银行必须认购。()
银行业务中的同业拆借,是在银行风险管理的哪个阶段产生的()。
贷款合同贷款人的代位权的行使范围是()。
贷款人的不安抗辩权是指贷款人在贷款合同签订之后,有确切证据证明借款人有丧失或者可能丧失履行债务能力的情形,难以按期归还贷款时,可以中止(暂时停止)交付约定款项,并要求借款人提供适当担保。()
关于银行远期外汇交易的说法中,错误的是()。
经济处于()阶段时,生产发展迅速,市场兴旺,社会购买力上升,企业的经营规模不断扩充,投资数额显著扩大,利润激增,商业银行资产规模和利润量也处于最高水平。
以下不属于衡量通货膨胀指标的是()。
金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪叙述正确的是()。
随机试题
外观设计专利申请文件中的简要说明有:()()()。
RNA的生物合成发生在
老年人的脉压比年轻人大,这主要是由于
A.儿童B.青少年C.青年D.壮年E.老年原发性骨骺骨软骨病多见于
下列引起心肌炎非感染性因素有
初步可行性研究是在()研究的基础上,对项目方案进行初步的技术、经济、社会、环境评价,对项目是否可行做出初步判断。
下列关于净资产收益率的说法,错误的是()。
投融资和票据转贴现业务具有资金调控蓄水池和信贷规模调节器的作用。()
东亚人看起来更谦虚,但心理学研究表明,和接受其他文化熏陶的人相比,他们也一样充满骄傲和自信。某研究团队招募了40名志愿者参与研究,其中一半来自东亚国家,剩下的来自西方国家。他们向这些志愿者展示大量正面和负面的词语,并询问他们哪些形容词适合自己。结果,志愿者
有气象专家指出:全球变暖已经成为人类发展最严重的问题之一,南北极地区的冰川由于全球变暖而加速融化,已导致海平面上升;如果这一趋势不变,今后势必淹没很多地区,但近几年来,北半球许多地区的民众在冬季感到相当寒冷,一些地区甚至出现了超强降雪和超低气温,人们觉得对
最新回复
(
0
)