以下不属于金融机构的反洗钱义务的是( )。

admin2013-06-03 69

问题以下不属于金融机构的反洗钱义务的是( )。

选项 A、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

答案A

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/BZJM777K

本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

商业银行的经营原则包括(　　　)。
法律风险的表现形式有()。
采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．5亿元，回收成本为0．7亿元，违约风险暴露为1．6亿元，则违约损失率为()。
下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法中，不正确的是（）
如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求()流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。
商业银行将原来由自身负责处理的某些业务活动委托给服务提供商进行持续处理的行为称为()。
市场风险计量是市场风险计量中的核心内容，以下与其有关的说法，正确的是()。
假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低?该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是()。
中央银行上调基准利率，对于浮动利率贷款占较高比重的商业银行，可能因利率上升而增加收益；对于持有大量金融工具的商业银行，则可能因利率上升而增加其市场价值。()
如果第一个资产组合的预期收益为8％，标准差为6％，第二个资产组合的预期收益为8％，标准差为3％，那么投资者通常会选择的资产组合是()。

随机试题

物质即看得见、摸得着的实物。
引起压疮发生的常见原因包括：()、局部潮湿或排泄物刺激、()、()、体温升高、矫形器械使用不当、机体活动和(或)感觉障碍、急性应激因素。
防水混凝土的（）必须符合设计要求。
“经营单位”栏应填()。“随附单据”栏应填()。
下列各项中，可归为企业筹集资金动因的有()。
湿地被誉为()。
2010年上半年，我国移动互联网市场用户数规模达2．14亿，市场收入规模达237亿，其中通道费(移动流量费)占整体市场的59．1％。达140亿元，其余为各项服务收入。2005-2009年间，我国移动互联网市场用户规模实现同比翻一番的年份有几个?(
有以下程序：#include＜stdio．h＞doublef(doublex)；main(){doublea=0；inti；for(i=0；i＜30；i+=10)a+=f((double)i)；printf("％3．0f＼n"，a)；
Forover30years,DonaldKroodsmahasworkedtodisclosesuchmysteriesofbirdcommunication.Throughfieldstudiesandlabora
Whatisthepassagemainlyabout?

最新回复(0)

以下不属于金融机构的反洗钱义务的是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

商业银行的经营原则包括( )。

法律风险的表现形式有()。

采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．5亿元，回收成本为0．7亿元，违约风险暴露为1．6亿元，则违约损失率为()。

下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法中，不正确的是（）

如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求()流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。

商业银行将原来由自身负责处理的某些业务活动委托给服务提供商进行持续处理的行为称为()。

市场风险计量是市场风险计量中的核心内容，以下与其有关的说法，正确的是()。

中央银行上调基准利率，对于浮动利率贷款占较高比重的商业银行，可能因利率上升而增加收益；对于持有大量金融工具的商业银行，则可能因利率上升而增加其市场价值。()

如果第一个资产组合的预期收益为8％，标准差为6％，第二个资产组合的预期收益为8％，标准差为3％，那么投资者通常会选择的资产组合是()。

物质即看得见、摸得着的实物。

引起压疮发生的常见原因包括：()、局部潮湿或排泄物刺激、()、()、体温升高、矫形器械使用不当、机体活动和(或)感觉障碍、急性应激因素。

防水混凝土的（）必须符合设计要求。

“经营单位”栏应填()。“随附单据”栏应填()。

下列各项中，可归为企业筹集资金动因的有()。

湿地被誉为()。

有以下程序：#include＜stdio．h＞doublef(doublex)；main(){doublea=0；inti；for(i=0；i＜30；i+=10)a+=f((double)i)；printf("％3．0f＼n"，a)；

Forover30years,DonaldKroodsmahasworkedtodisclosesuchmysteriesofbirdcommunication.Throughfieldstudiesandlabora

Whatisthepassagemainlyabout?

商业银行的经营原则包括(　　　)。