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( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
admin
2016-07-04
91
问题
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
选项
A、《反洗钱法》
B、《银行业监督管理法》
C、《金融机构反洗钱规定》
D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
答案
D
解析
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第10、11、12条规定，针对不同金融机构提出了具体的需上报的可疑交易的标准。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/B4Sc777K
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职业能力测验题库农村信用社招聘分类
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