银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

admin2012-03-31 55

问题银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

选项 A、可以为其将资产转为其他形式
B、可以将资金汇到海外
C、可以为其提供帐户
D、以上均不可以

答案D

解析 ABC做法均违反洗钱法，是违法行为。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/9mkM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

下列关于理财策略的理解，错误的是()。
市场达到有效的重要前提：一是投资者具有正确判断证券价格变动的能力；二是所有影响证券价格的信息都是自由流动的。()
在已发行的信托产品中，多数是依靠项目自身产生的现金流或利润作为还款来源，因此项目自身的风险是信托产品的最大风险之一。下列属于信托公司投资项目风险的有()。
关于黄金价格的影响因素，以下说法正确的是()。
《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定，个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。()
下列选项中，法定代理或者指定代理终止的情形包括()。
资产管理是由专业的投资团队集合社会资金进行专业管理，并形成各种不同的产品．其中()成为大部分普通投资者非常重要的投资品种。
下面几种金融理财工具中，()具有使用成本低、操作简单的优点。
由政府部门、企事业单位及个人等委托人提供资金，由贷款人根据委托人确定的贷款对象、用途、金额期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的业务是()。

随机试题

企业职工代表大会的工作机构是()
多器官功能障碍综合征（MODS）的常见病因是
下列哪一项不属于下丘脑调节肽
A．经重新检验，确认符合质量标准后，进行返工B．确认合格后，重新进行销售C．直接销毁D．在药品监督管理部门监督下销毁召回的药品外包装不符合标准要求的药品
天津市某县农民刘加玉，因涉嫌一起强奸案件而被县公安局予以刑事拘留，后县公安局经县检察院批准将刘加玉逮捕。在一审人民法院对本案进行审理后，判决刘加玉无罪。刘加玉因此向有关机关提起国家赔偿请求。则下列对于本案的说法正确的是：()
工程价款按照建设工程合同规定条款、实际完成的工作量及工程监理情况结算与支付。设备、材料货款按采购合同规定的条款支付。建设单位与施工、设计、监理或设备材料供应单位签订的合同必须详尽，应包括()等项内容。
收入、费用和利润三项会计要素表现资金运动的相对静止状态，即反映企业的经营成果。()
某小学的周老师发现，女学生小红最近上学经常迟到，上课注意力不集中，学习成绩快速下降；小红过去衣着整洁，现在变得邋里邋遢；学校召开家长会，小红家里无人参加；学校联系家长，家长的电话也无人接听。周老师家访时了解到，小红家居住在老旧小区。出租房较多，人员复杂；小
一般认为，态度与品德的形成过程经历了()三个阶段。
下列汉字中，由三个音素组成的音节是()。(上海外国语大学2016)

最新回复(0)

银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于理财策略的理解，错误的是()。

市场达到有效的重要前提：一是投资者具有正确判断证券价格变动的能力；二是所有影响证券价格的信息都是自由流动的。()

在已发行的信托产品中，多数是依靠项目自身产生的现金流或利润作为还款来源，因此项目自身的风险是信托产品的最大风险之一。下列属于信托公司投资项目风险的有()。

关于黄金价格的影响因素，以下说法正确的是()。

《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定，个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。()

下列选项中，法定代理或者指定代理终止的情形包括()。

资产管理是由专业的投资团队集合社会资金进行专业管理，并形成各种不同的产品．其中()成为大部分普通投资者非常重要的投资品种。

下面几种金融理财工具中，()具有使用成本低、操作简单的优点。

由政府部门、企事业单位及个人等委托人提供资金，由贷款人根据委托人确定的贷款对象、用途、金额期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的业务是()。

企业职工代表大会的工作机构是()

多器官功能障碍综合征（MODS）的常见病因是

下列哪一项不属于下丘脑调节肽

A．经重新检验，确认符合质量标准后，进行返工B．确认合格后，重新进行销售C．直接销毁D．在药品监督管理部门监督下销毁召回的药品外包装不符合标准要求的药品

工程价款按照建设工程合同规定条款、实际完成的工作量及工程监理情况结算与支付。设备、材料货款按采购合同规定的条款支付。建设单位与施工、设计、监理或设备材料供应单位签订的合同必须详尽，应包括()等项内容。

收入、费用和利润三项会计要素表现资金运动的相对静止状态，即反映企业的经营成果。()

一般认为，态度与品德的形成过程经历了()三个阶段。

下列汉字中，由三个音素组成的音节是()。(上海外国语大学2016)