首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是( )的职责之一。
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是( )的职责之一。
admin
2013-05-14
50
问题
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是( )的职责之一。
选项
A、银监会
B、商业银行
C、中国银行业协会
D、中国反洗钱监测分析中心
答案
D
解析
参见单选题第8题真题解析。题中所述为中国反洗钱监测分析中心的职责之一。因此,本题的正确答案为D。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/9gkM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
掉期外汇买卖实际上是由两笔金额相同、方向相反、交割日期相同的交易构成的。()
商业银行内部审计部门对个人理财顾问服务的专业审计,应制定审计规范,并保证审计活动的独立性。()
根据组织形式的不同,可以将证券投资基金分为:()。
大额可转让定期存单的发行人一般是()。
以下不属于个人资产负债表上短期负债项目的是()。
综合理财计划按照服务对象的不同,分为私人银行业务和理财计划。()
()是银行从业人员制定个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标和期望是否合理,以及完成个人财务规划的可能性。
根据《证券法》,下列关于客户交易结算账户管理的说法,错误的是()。
两个或两个以上当事人,按照商定条件,在约定的时间内,相互交换等值现金流的合约称为()。
商业银行开展理财产品销售业务有下列()情形之一的,由中国银监会或其派出机构责令限期改正,除按照本办法第七十四条规定采取相关监管措施外,还可以并处二十万以上五十万元以下罚款;涉嫌犯罪的,依法移送司法机关。
随机试题
A.血间接胆红素增高、贫血、网织红细胞增高B.血间接胆红素增高、贫血、网织红细胞正常或减低C.血间接胆红素增高、无贫血、网织红细胞正常D.血间接胆红素正常、贫血、网织红细胞减低符合再生障碍性贫血的是
患儿8岁,前牙深覆,第一恒磨牙萌出2/3,应重点防治哪个牙齿
根据《工伤保险条例》的规定,工伤职工停止享受工伤保险待遇的情形有()。
在财产清查的过程中,应编制并据以调整账面记录的原始凭证有()。
根据《支付结算办法》的规定,下列支付结算的种类中,有结算金额起点的是()。
雨果的代表作______主要讲述了主人公冉.阿让一生的经历,充分体现了作者的资产阶级人道主义思想。
宏观经济调控体系的三大支柱有()。
数据库系统发生故障时,可以基于日志进行恢复。下面列出的选项中,()是日志记录的内容。
论述希波战争
Itmaybethelastbookyou’lleverbuy.Andcertainly,froma【C1】______standpoint,itwillbetheonlybookyou’lleverneed.
最新回复
(
0
)