洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与来源分开，并进行最大程度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。( )[2015年10月真题]

admin2017-11-27 65

问题洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与来源分开，并进行最大程度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。( )[2015年10月真题]

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。培植阶段，即通过复杂的多种、多层的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。融合阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财务提供表面的合法掩盖，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益，将清洗后的钱集中起来。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/9fIM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与来源分开，并进行最大程度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。( )[2015年10月真题]

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

商用房贷款的贷后检查是指借款人情况检查。()

商用房贷款银行对估值机构、地产经纪和律师事务所等合作机构的选择上应把握的原则有()。

关于个人住房贷款信用风险防范的说法，正确的是()。

公积金管理中心与承办银行的委托贷款协议终止时．承办银行应清算住房委托贷款手续费，办理公积金管理中心存款账户的销户交易．最后移交和报送公积金管理中心账户记账回单及相关业务资料。()

关于“直客式”个人贷款，说法正确的是()。

银行办理个人汽车贷款时，可以将贷前调查工作全权委托给保险公司和汽车经销商进行。()

动产质押是指借款人或第三人将其动产移交()占用，将该动产作为贷款的担保，借款人不履行还款义务时，贷款银行有权依法以动产折价或者拍卖、变卖动产的价款优先受偿。

在个人贷款业务中，下列情形出现时，银行须限期要求借款人更换银行认可的新的担保的是()。

选择关键风险指标的基本原则有()。

依据《行政复议法》的规定，行政复议参加人具体包括()。

小叶性肺炎一般不引起

急性阑尾炎患者出现寒战、黄疸时，应考虑

利水渗湿类药物多甘淡，具有利水消肿，利尿通淋，利湿退黄等功效。适用于小便不利、水肿、淋证、黄疸、湿疮、泄泻、带下、湿温、湿痹等水湿所致的各种病症。散清小肠，膀胱湿热，尤善止尿道疼痛，为治诸淋涩痛之要药

A．新的药品不良反应B．所有药品不良反应C．新的和严重的药品不良反应D．C型药品不良反应药品使用说明书中未收载的不良反应，属于()。

根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》，关于金属结构工程量的计算，正确的是()。

施工质量保证体系的运行，应以()为主线，以()为重心，按照PDCA循环的原理，按照计划、实施、检查和处理的步骤展开控制。

远期合约价格高于近期合约价格时，市场处于正向市场。()

在物价持续上涨的情况下，下列各种计价方法确定发出存货的成本顺序为由小到大的是()。

WelcometotheAmbassadorHotel.Tomakeyourstayasenjoyableaspossible,wehopeyouwilluseourfacilitiestothefull.