下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

admin2022-02-14 71

问题下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

选项 A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

答案A,C,E

解析 B项，根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。D项，任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

银行可以使用同业拆借资金发放项目贷款。()

客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年。()

项目贷款都是中长期贷款。()

再贴现是指金融机构将其尚未到期的商业汇票转让给金融同业而取得资金的业务行为，是金融机构间融通资金的一种方式。()

对违反银行业从业人员职业操守的人员，所在机构应当视情况给予相应惩戒，情节严重的，应通报同业。()(2009年上半年)

银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形，不予重组将严重危害金融秩序、损害公众利益的，国务院银行业监督管理机构有权予以重组。()

可撤销的合同的类型有()。

中央银行增加货币供应量时，采取的下列政策中，错误的有()。

下列选项属于非银行金融机构的有()。

下列有关汇率的分类中，错误的是()。

A、裂头蚴B、原尾蚴C、泡球蚴D、囊尾蚴E、似囊尾蚴牛带绦虫病的感染期幼虫是

医疗器械生产经营企业、使用单位发现或者知悉医疗器械导致严重伤害、可能导致严重伤害或死亡的事件，应当在几个工作日内向所在地的省级医疗器械不良事件监测技术机构报告?()

门店租赁时，租赁税费的缴纳方式为()。

煤矿安全监察机构责令煤矿关闭矿井的，应当对执行情况随时()。

某项目业主作为采购方与钢材生产厂家签订了物资采购合同，合同中规定供货方负责将钢材送达采购方指定地点，由采购方人员对到达的钢材进行检查，发现问题当场作出记录。本合同中，双方约定的验收方式是()。

我国行政管理活动的主体是()。

从众的一个重要原因是()。

TheUnitedStatesisaconfederationofstates.Eachstatehasthe【C1】tomakelawswithregardtothestate.【C2】,ba

TheturningpointoftheAmericanCivilWarwasthevictoryofthebattleof

下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

银行可以使用同业拆借资金发放项目贷款。()

客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年。()

项目贷款都是中长期贷款。()

再贴现是指金融机构将其尚未到期的商业汇票转让给金融同业而取得资金的业务行为，是金融机构间融通资金的一种方式。()

对违反银行业从业人员职业操守的人员，所在机构应当视情况给予相应惩戒，情节严重的，应通报同业。()(2009年上半年)

银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形，不予重组将严重危害金融秩序、损害公众利益的，国务院银行业监督管理机构有权予以重组。()

可撤销的合同的类型有()。

中央银行增加货币供应量时，采取的下列政策中，错误的有()。

下列选项属于非银行金融机构的有()。

下列有关汇率的分类中，错误的是()。

A、裂头蚴B、原尾蚴C、泡球蚴D、囊尾蚴E、似囊尾蚴牛带绦虫病的感染期幼虫是

医疗器械生产经营企业、使用单位发现或者知悉医疗器械导致严重伤害、可能导致严重伤害或死亡的事件，应当在几个工作日内向所在地的省级医疗器械不良事件监测技术机构报告?()

门店租赁时，租赁税费的缴纳方式为()。

煤矿安全监察机构责令煤矿关闭矿井的，应当对执行情况随时()。

某项目业主作为采购方与钢材生产厂家签订了物资采购合同，合同中规定供货方负责将钢材送达采购方指定地点，由采购方人员对到达的钢材进行检查，发现问题当场作出记录。本合同中，双方约定的验收方式是()。

我国行政管理活动的主体是()。

从众的一个重要原因是()。

TheUnitedStatesisaconfederationofstates.Eachstatehasthe【C1】______tomakelawswithregardtothestate.【C2】______,ba

TheturningpointoftheAmericanCivilWarwasthevictoryofthebattleof

TheUnitedStatesisaconfederationofstates.Eachstatehasthe【C1】tomakelawswithregardtothestate.【C2】,ba