下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

admin2022-02-14 60

问题下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

选项 A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

答案A,C,E

解析 B项，根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。D项，任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

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初级银行业专业人员职业资格

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下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

某银行会计临时请假离开公司，因为领导不在，为了节约时间，该会计人员将财务章交给无权使用此章的同事，并告知其可以利用此章处理紧急业务。这是为银行业务考虑的合理行为。（）

全面风险管理是一个动态的过程，这个过程受董事会、管理层和其他人员的影响。()(2011年)

商业秘密是指能够为权利人带来经济利益的技术信息。()

存款合同是一种诺成合同，故必须是存款人将款项交付存款机构经确认并出具存款凭证后，存款合同才成立。()(2012年下半年)

固定资产贷款一般是中长期贷款．但也有用于项目临时周转用途的短期贷款。()

银行业从业人员在工作中应当树立()的团队精神。

中国人民银行是代表政府()的国家机关。

股东大会年会应当由董事会在每一会计年度结束后()个月内召集和召开。

下列关于汇率的叙述，不正确的是()。

()是指由政府制定和公布，并只能在一定幅度内波动的汇率。

主要目的在于传递情报的沟通为()。

胆郁痰扰证可见下列哪些症状

药品临床试验机构未实施GCP逾期不改，责令停业整顿并药品检验机构出具虚假检验报告构成犯罪的对直接负责的主管人员给予处分并

由自身状况造成的人际适应问题属于()。

支撑摆动前摆挺身下，当向前摆动到接近()时，两手推杠，使身体向杠外平移。

最早记录石灰岩溶蚀地貌的著作是()。

A、 B、 C、 D、 D在数据库的三级模式结构中，当模式改变时，由数据库管理员对外模式/模式映像做相应改变，可以使外模式保持不变。应用程序是依据数据的外模式编写的，因此应用程序也不必改变。保证了数据与程序的

There’sagreat【C1】ofFriendswhereChandlerandRossgotoa【C2】,basicallygetoverchargedand【C3】__to"

Comparisonsweredrawnbetweenthedevelopmentoftelevisioninthe20thcenturyandthediffusionofprintinginthe15thand1

下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

某银行会计临时请假离开公司，因为领导不在，为了节约时间，该会计人员将财务章交给无权使用此章的同事，并告知其可以利用此章处理紧急业务。这是为银行业务考虑的合理行为。（）

全面风险管理是一个动态的过程，这个过程受董事会、管理层和其他人员的影响。()(2011年)

商业秘密是指能够为权利人带来经济利益的技术信息。()

存款合同是一种诺成合同，故必须是存款人将款项交付存款机构经确认并出具存款凭证后，存款合同才成立。()(2012年下半年)

固定资产贷款一般是中长期贷款．但也有用于项目临时周转用途的短期贷款。()

银行业从业人员在工作中应当树立()的团队精神。

中国人民银行是代表政府()的国家机关。

股东大会年会应当由董事会在每一会计年度结束后()个月内召集和召开。

下列关于汇率的叙述，不正确的是()。

()是指由政府制定和公布，并只能在一定幅度内波动的汇率。

主要目的在于传递情报的沟通为()。

胆郁痰扰证可见下列哪些症状

药品临床试验机构未实施GCP逾期不改，责令停业整顿并药品检验机构出具虚假检验报告构成犯罪的对直接负责的主管人员给予处分并

由自身状况造成的人际适应问题属于()。

支撑摆动前摆挺身下，当向前摆动到接近()时，两手推杠，使身体向杠外平移。

最早记录石灰岩溶蚀地貌的著作是()。

A、 B、 C、 D、 D在数据库的三级模式结构中，当模式改变时，由数据库管理员对外模式/模式映像做相应改变，可以使外模式保持不变。应用程序是依据数据的外模式编写的，因此应用程序也不必改变。保证了数据与程序的

There’sagreat【C1】______ofFriendswhereChandlerandRossgotoa【C2】______,basicallygetoverchargedand【C3】______to"

Comparisonsweredrawnbetweenthedevelopmentoftelevisioninthe20thcenturyandthediffusionofprintinginthe15thand1

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