金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列选项不正确的是( )。

admin2013-06-03 59

问题金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列选项不正确的是( )。

选项 A、客户由他人代理办理业务时，应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记
B、不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
C、要求金融机构为其提供一次性金融服务时，可以不提供身份证件
D、对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份

答案C

解析根据《反洗钱法》第十六条可知，任何单位和个人在与金融机构建立关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列选项不正确的是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

下列是属手信用风险计量所经历的阶段的是()。

下列叙述中，属于内部审计部门在风险管理中的主要内容有()。

风险计量对单笔交易承担的风险进行计量，也对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，称为()。

缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，判断商业银行在未来特定时段内的()是否充足。

商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等七类。下列各项中属于商业银行面临的项目风险的是()。

一般情况下，商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对()。

下列关于授信审批的说法，不正确的是()。

银行进行消极重组的情况具体包括()。

()处于内部控制五大要素之首。

患者，男性，70岁，腹部热液烫伤，伤后1个月仍未愈合，并伴有大量脓性分泌物，治疗应采取(　　　)成年患者，烧伤总面积90%，Ⅲ度烧伤面积60%，宜采取(　　　)

男性，18岁，慢性肾炎5年，肌酐清除率65ml/min，3天前患肺炎。应选用哪种抗生素

右旋糖酐-70的主要作用是（　　）。【历年考试真题】

不需要采用订本式账簿的是()。

会计人员在发现账实不一致时，应及时调整账簿记录，使账实相符。()

一台湾高中学生修学旅游团来祖国大陆寻觅华夏文化，参观游览了华北、华东地区的一些旅游景点，导游员回答了学生的以下问题。五台山是我国著名的佛教圣地。关于五台山表述正确的是()。

从职能上讲，总部应该成为集团的()。

下列有关城镇化的说法中，正确的是：①乡村聚落向城镇聚落转变的过程②大搞城镇建设③让农民离开农村④可达到城乡协调发展⑤乡村与城市居民平等分享人类共有的物质文明和精神文明

生态安全屏障

In2012,IhadjustrecoveredfromaseriousillnesswhenIreceivedaninvitationtoawriter’sconferenceinOrlando,FloridA

金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列选项不正确的是( )。

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初级银行业专业人员职业资格

下列是属手信用风险计量所经历的阶段的是()。

下列叙述中，属于内部审计部门在风险管理中的主要内容有()。

风险计量对单笔交易承担的风险进行计量，也对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，称为()。

缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，判断商业银行在未来特定时段内的()是否充足。

商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等七类。下列各项中属于商业银行面临的项目风险的是()。

一般情况下，商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对()。

下列关于授信审批的说法，不正确的是()。

银行进行消极重组的情况具体包括()。

()处于内部控制五大要素之首。

患者，男性，70岁，腹部热液烫伤，伤后1个月仍未愈合，并伴有大量脓性分泌物，治疗应采取( )成年患者，烧伤总面积90%，Ⅲ度烧伤面积60%，宜采取( )

男性，18岁，慢性肾炎5年，肌酐清除率65ml/min，3天前患肺炎。应选用哪种抗生素

右旋糖酐-70的主要作用是（ ）。【历年考试真题】

不需要采用订本式账簿的是()。

会计人员在发现账实不一致时，应及时调整账簿记录，使账实相符。()

一台湾高中学生修学旅游团来祖国大陆寻觅华夏文化，参观游览了华北、华东地区的一些旅游景点，导游员回答了学生的以下问题。五台山是我国著名的佛教圣地。关于五台山表述正确的是()。

从职能上讲，总部应该成为集团的()。

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患者，男性，70岁，腹部热液烫伤，伤后1个月仍未愈合，并伴有大量脓性分泌物，治疗应采取(　　　)成年患者，烧伤总面积90%，Ⅲ度烧伤面积60%，宜采取(　　　)

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