根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是( )。

admin2021-08-11 85

问题根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是( )。

选项 A、当日累计外币交易6000美元的现金收支
B、单位之间当日累计入民币300万元转账
C、个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
D、单笔人民币交易30万元的现金收支

答案A

解析应报告的大额交易具体包括：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账；个人银行账户之间，以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转：交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/8N6M777K

本试题收录于：银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是( )。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

一份理财规划书中的法律声明文件可能包括下列哪些内容?()

保险公司对家庭财产进行区分，将家庭财产分为一般可保财产、特约可保财产和不可保财产三类。下列属于可保财产的是()。

收益率曲线风险和基准风险均对银行收益或内在经济价值产生不利影响。()

风险管理欠缺包括：同业存放业务的对象和期限过于分散，风险高；同业存放业务的结构不合理、稳定性差，受季节性等因素波动的不稳定存款占比低．对商业银行的流动性有影响。()

商业银行应要求借款人在合同中对与贷款相关的重要内容作出承诺．承诺内容包括()。

财务公司的同业资产业务主要包括同业拆出和同业拆入。()

银行绩效考评指标一般包括()。

我国实行积极的财政政策和稳健的货币政策，下列不属于货币政策环境的是()。

当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。()

商业银行因行使抵押权、质权而取得的不动产或者股权，应当自取得之日起()内予以处分。

关于墙钢筋绑扎的说法，正确的是()。

社会诸要素之间在相互作用过程中形成的相对稳定的关系是()

甲的父亲于5月出车祸死亡，甲的祖父乙闻讯后因悲伤过度于同年7月死亡(未留遗嘱)，在此情况下，甲继承其祖父乙的遗产的身份资格是()

宫颈癌确诊的依据是()

患者，女，70岁。诉患牙不适半年余，求拔除。检查：血压160／95mmHg，患牙松动，叩诊(-)，牙龈无炎症。何时拔牙最妥

颞下颌关节脱位，口内法复位的用力方向是

A．正治B．反治C．扶正D．急则治标E．缓则治本急性大出血选用

下列对宪法渊源的论述错误的有：()

科学离不开测量，测量离不开长度单位。公里、米、分米、厘米等基本长度单位的确立完全是一种人为约定，因此，科学的结论完全是一种人的主观约定，谈不上客观的标准。以下哪项与题干的论证最为类似?