下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

admin2022-02-09 71

问题下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

选项 A、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存5年
B、商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件
C、通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任
D、商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

答案B

解析根据人民银行的有关规定，商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

关于铁路两旁坡面的防护方式，说法错误的是()。

对梁的变形影响最大的因素是()。

民用建筑工程验收时，必须进行室内环境污染物浓度检测，需要检测的污染物包括()。

影响墙、柱的允许高厚比的主要因素有()。

下列关于目标管理的陈述不正确的是()。

为了镇压人民和消灭异己力量，国民党建立了庞大的全国性特务系统。主要有

患者不能站立，检查有无气腹，应摄取

麻醉前使用杜冷丁的目的错误的是

大理石的弯曲强度为()MPa。

基金市场的服务机构不包括()。

运用财政政策调节国际收支不均衡，是因为财政政策对国际收支可以产生()等调节作用。

下列处于我国决策体制中纵向政府决策系统最低层次的是（）。

想从事秘书工作的学生，都报考中文专业。李芝报考了中文专业，他一定想从事秘书工作。以下哪项如果为真，最能支持上述观点?

公民的概念和人民的概念相比，(　　)。

人们已经提出了许多种类型的数据依赖，其中最重要的是函数依赖和()。

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影响墙、柱的允许高厚比的主要因素有()。

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患者不能站立，检查有无气腹，应摄取

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下列处于我国决策体制中纵向政府决策系统最低层次的是（）。

想从事秘书工作的学生，都报考中文专业。李芝报考了中文专业，他一定想从事秘书工作。以下哪项如果为真，最能支持上述观点?

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人们已经提出了许多种类型的数据依赖，其中最重要的是函数依赖和()。

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