根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。

admin2022-10-13 43

问题根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。

选项 A、健全反洗钱内控制度
B、建立客户身份识别制度
C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

答案C

解析金融机构的反洗钱义务：
①健全反洗钱内部控制制度；
②建立客户身份识别制度；设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；
③金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(保存5年以上)；
④金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；
⑤金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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银行管理

初级银行业专业人员职业资格

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根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

代理商业银行业务中，最具典型性的是代理银行汇票业务，可分为代理签发银行汇票、代理承兑银行汇票和代理兑付银行汇票业务。()

在票据和结算凭证的填写过程中，金额数字书写不能采用()。

同城和异地纸质凭证截留的商业银行跨行之间的定期借记支付业务由()处理。

商业银行资本管理的范畴一般包括()三个方面。

下列对资产负债管理目标的说法，正确的有()。

对大多数银行来说，信用风险存在于银行的传统的贷款、债券投资等表内业务和场外衍生品交易中，而银行在表外业务中只收取手续费，一般不存在信用风险。()

金融租赁公司的主要业务范围包括()。[2015年10月真题]

下列情形中，不属于合同当事人可以中止履行的是()。

下列银行业从业人员的行为中，属于遵守“反洗钱”规定内容的有()。

存放同业的存款属于银行现金资产的一部分。()

会计人员在审核原始凭证过程中，对于手续不完备的原始凭证，按规定应（）

患者李某，男性青年心脏病患者，有多项阳性体征，主治医生带学生实习，患者拒绝配合，该患者违背的道德义务是

磷酸盐缓冲溶液甲基纤维素

晶体管单管放大电路如图7—5—18(a)所示，其中电阻RB可调，当输入ui、输出u0的波形如图7—5—18(b)所示时，输出波形()。

以下关于合同成立与合同无效的确认权说法中，正确的是(　　)。

心理现象包括的既有区别又有联系的两个方面是()

VisualBasic根据计算机访问文件的方式将文件分成三类，其中不包括______。

A、Hewillpaythe$1.40finetoday.B、Hewillreturnthebookaftertheexam.C、Hewillpaythefineaftertheexam.D、Hewillf

根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

代理商业银行业务中，最具典型性的是代理银行汇票业务，可分为代理签发银行汇票、代理承兑银行汇票和代理兑付银行汇票业务。()

在票据和结算凭证的填写过程中，金额数字书写不能采用()。

同城和异地纸质凭证截留的商业银行跨行之间的定期借记支付业务由()处理。

商业银行资本管理的范畴一般包括()三个方面。

下列对资产负债管理目标的说法，正确的有()。

对大多数银行来说，信用风险存在于银行的传统的贷款、债券投资等表内业务和场外衍生品交易中，而银行在表外业务中只收取手续费，一般不存在信用风险。()

金融租赁公司的主要业务范围包括()。[2015年10月真题]

下列情形中，不属于合同当事人可以中止履行的是()。

下列银行业从业人员的行为中，属于遵守“反洗钱”规定内容的有()。

存放同业的存款属于银行现金资产的一部分。()

会计人员在审核原始凭证过程中，对于手续不完备的原始凭证，按规定应（）

患者李某，男性青年心脏病患者，有多项阳性体征，主治医生带学生实习，患者拒绝配合，该患者违背的道德义务是

磷酸盐缓冲溶液甲基纤维素

晶体管单管放大电路如图7—5—18(a)所示，其中电阻RB可调，当输入ui、输出u0的波形如图7—5—18(b)所示时，输出波形()。

以下关于合同成立与合同无效的确认权说法中，正确的是( )。

心理现象包括的既有区别又有联系的两个方面是()

VisualBasic根据计算机访问文件的方式将文件分成三类，其中不包括______。

A、Hewillpaythe$1.40finetoday.B、Hewillreturnthebookaftertheexam.C、Hewillpaythefineaftertheexam.D、Hewillf

以下关于合同成立与合同无效的确认权说法中，正确的是(　　)。