明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质，有( )行为的，构成洗钱罪。

admin2021-03-31 58

问题明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质，有( )行为的，构成洗钱罪。

选项 A、提供资金账户的
B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D、协助将资金汇往境外的

答案A,B,C,D

解析《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(1)提供资金账户的；
(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
(4)协助将资金汇往境外的；
(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质，有( )行为的，构成洗钱罪。

期货法律法规

期货从业资格

某期货公司的经纪人经常暗示投资者，该公司与证监会有特殊的关系，因此招徕了大量的开户者。(　　)

期货从业人员在从事期货业务后，应当经过专门的岗位学习和培训，具备相应的专业知识、技能和职业道德。(　　)

期货从业人员在执业过程中遇到自身利益或相关方利益与投资者的利益发生冲突或可能发生冲突时，必须及时向投资者披露发生冲突的可能性及有关情况，当无法避免时，(　　)。

期货业务辅助人员及其它人员(　　)遵守《期货从业人员行为准则》。

期货投资者保障基金管理机构应当以保障基金名义设立资金专用账户，专户存储保障基金。(　　)

我国制定《期货公司管理办法》的目的包括(　　)。

客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在期货经纪合同约定的时间内向期货公司提出(　　)。

期货公司现任法定代表人不具有期货从业人员资格的，应当自《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》施行之日起()年内取得期货从业人员资格。

期货公司以及其他专门从事期货经营的机构应当加入期货业协会，期货业协会不以营利为目的，无需缴纳会员费。()

《期货交易管理条例》的立法宗旨包括()。

不属于H2受体阻滞药的是

若牙体缺损累及牙本质或牙髓，可能出现下述临床问题，除外

女，10岁。腹泻1年。体检发现一肛瘘，结肠镜示回盲部铺路石样改变，最可能的诊断是

具有促进脾胃运化作用的是()。

在城市规划中，城市防震标准(即抗震设防烈度)依据以下哪项确定?()

CPU中，保存当前正在执行的指令的寄存器是(59)。表征指令执行结果的寄存器是(60)。

A、Bysearchingthewebsites.B、BygettinganMBAdiploma.C、Byfindingajobineducation.D、Bylookingforcommoninterests.C

TheUnitedStates’predominanceinscienceandtechnologyisfading,areportreleasedthismonthbytheNationalScienceBoard

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质，有( )行为的，构成洗钱罪。

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期货从业资格

某期货公司的经纪人经常暗示投资者，该公司与证监会有特殊的关系，因此招徕了大量的开户者。( )

期货从业人员在从事期货业务后，应当经过专门的岗位学习和培训，具备相应的专业知识、技能和职业道德。( )

期货从业人员在执业过程中遇到自身利益或相关方利益与投资者的利益发生冲突或可能发生冲突时，必须及时向投资者披露发生冲突的可能性及有关情况，当无法避免时，( )。

期货业务辅助人员及其它人员( )遵守《期货从业人员行为准则》。

期货投资者保障基金管理机构应当以保障基金名义设立资金专用账户，专户存储保障基金。( )

我国制定《期货公司管理办法》的目的包括( )。

客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在期货经纪合同约定的时间内向期货公司提出( )。

期货公司现任法定代表人不具有期货从业人员资格的，应当自《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》施行之日起()年内取得期货从业人员资格。

期货公司以及其他专门从事期货经营的机构应当加入期货业协会，期货业协会不以营利为目的，无需缴纳会员费。()

《期货交易管理条例》的立法宗旨包括()。

不属于H2受体阻滞药的是

若牙体缺损累及牙本质或牙髓，可能出现下述临床问题，除外

女，10岁。腹泻1年。体检发现一肛瘘，结肠镜示回盲部铺路石样改变，最可能的诊断是

具有促进脾胃运化作用的是()。

在城市规划中，城市防震标准(即抗震设防烈度)依据以下哪项确定?()

CPU中，保存当前正在执行的指令的寄存器是(59)。表征指令执行结果的寄存器是(60)。

A、Bysearchingthewebsites.B、BygettinganMBAdiploma.C、Byfindingajobineducation.D、Bylookingforcommoninterests.C

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某期货公司的经纪人经常暗示投资者，该公司与证监会有特殊的关系，因此招徕了大量的开户者。(　　)

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期货从业人员在执业过程中遇到自身利益或相关方利益与投资者的利益发生冲突或可能发生冲突时，必须及时向投资者披露发生冲突的可能性及有关情况，当无法避免时，(　　)。

期货业务辅助人员及其它人员(　　)遵守《期货从业人员行为准则》。

期货投资者保障基金管理机构应当以保障基金名义设立资金专用账户，专户存储保障基金。(　　)

我国制定《期货公司管理办法》的目的包括(　　)。

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