首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
洗钱的处置阶段就是通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索隐藏身份。 ( )
洗钱的处置阶段就是通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索隐藏身份。 ( )
admin
2022-02-13
82
问题
洗钱的处置阶段就是通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索隐藏身份。 ( )
选项
A、正确
B、错误
答案
B
解析
洗钱的处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。培植阶段通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索隐藏身份。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/6yAM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
银行个人理财业务人员的做法没有违反《银行业从业人员职业操守》中“兼职”有关规定的是()。
2003年,中国人民银行开始面向商业银行发行中央银行票据,这种货币政策工具属于(),发行票据会()。
票据贴现是指商业汇票的合法持票人,在商业汇票到期以前为获取票款,由持票人或第三人向金融机构贴付一定的利息后,以()方式所作的票据转让。
()是指以非法占有为目的,采取虚构事实或者隐瞒真相的方法,非法向社会公开募集资金,数额较大的行为。
下列关于资产支持证券的表述,不正确的是()。
对“两基一支”发放贷款的政策性银行是()。
城市商业银行发展呈现的趋势不包括()。
下列关于商业银行授信额度与实际授信业务额度之间关系的表述,正确的是()。
发行金融债券的目的是为了筹措()。
在衡量通货膨胀时,生产者物价指数使用得最多、最普遍。()
随机试题
A.体重减轻B.畏寒便秘C.性欲减退D.食欲减退E.低血糖症甲状腺功能减退症的最主要表现是
单室模型静脉滴注和静脉注射联合用药,首剂量(负荷剂量)的计算公式
患者,女,72岁,患有慢性阻塞性肺病7年。近期肺功能检查结果:FEV1<50%,FEV1/FVC<70%。前来药店咨询购药,药师应给予的指导有
根据合伙企业法律制度的规定,下列关于普通合伙企业债务清偿的表述中,正确的是()。
采用格式条款订立合同的,提供格式条款的一方应当遵循()原则确定当事人之间的权利和义务。
恩格斯认为19世纪初的空想社会主义思想家中,有一个人的社会主义始终保持着其“实践的性质”。这个人是()。
Reebokexecutivesdonotliketoheartheirstylishathleticshoescalled"footwearforyuppies(雅皮士,少壮高薪职业人士)".Theycontendth
讨论级数的敛散性.
Afteracarefulexamination,thedoctor______anewmedicalandatwo-dayrestforthepatient.
Shanghai-InsiderTips(情报系统)AirportsPudongInternationalAirportTel:+86(0)2138484500Pu
最新回复
(
0
)