银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

admin2022-07-05 98

问题银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

选项 A、除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B、熟知银行的反洗钱义务
C、保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
D、在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额交易和可疑交易
E、遇有国家机关查询客户资料，不论是否合法，都不能透露

答案B,D

解析银行从业人员应根据有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构要求，报告大额交易和可疑交易。选项A属于岗位职责的规定，选项C、E属于信息保密规定。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

中期流动资金贷款的贷款期限是()。

接管决定由银监会予以公告。接管自接管决定实施之日起开始。接管期限届满，银监会可以决定延期，但接管期限最长不得超过()。

银行业协会所确定的利率有()。

以下不属于我国开办的国内贸易融资业务的有()。

商业银行可以经营的业务有()。

金融机构贷款基准利率是由()制定的。

人民法院因审理或执行案件，需要向银行查询企业与案件有关的银行存款资料时，查询人员应当出具()人民法院签发的“协助查询存款通知书”。

某非政府的民间金融组织确定的利率属于()。

某银行客户经理的下列行为中，违反了《银行业从业人员职业操守》中“监管规避”的原则是()。

试述华盛顿会议召开的背景、主要内容及后果。(浙江大学2000年世界现当代史真题)

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下列说法错误的是()。

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某投资方案，当折现率为10％时，其净现值40万元，当折现率为12％B寸，其净现值为一15万元。该方案的内含报酬率为()。

美国心理学家马斯洛认为()是属于缺失性需要的一种。

当一个人数学学得好时，往往别人也会认为他物理、化学也学得很好。这种现象被称()。

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人民法院因审理或执行案件，需要向银行查询企业与案件有关的银行存款资料时，查询人员应当出具()人民法院签发的“协助查询存款通知书”。

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