首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有( )特征,因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。
瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有( )特征,因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。
admin
2010-01-21
58
问题
瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有( )特征,因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。
选项
A、有严格的银行保密法
B、没有资本管制
C、有宽松的金融规则
D、有自由的公司法和严格的公司保密法
E、政治上持中立态度
答案
A,C,D
解析
保密天堂的特征是:严格的银行保密法、宽松的金融规则、自由的公司法(允许建立空壳公司、信箱公司等不具名公司)和严格的公司保密法。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/6GtM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列属于个人理财业务人员的专业化服务活动表现的有()。
客户目标与其财务状况不符的情况主要有()。
下列选项中,属于理财师的职业特征的有()。
商业银行应当对客户风险承受能力进行评估,确定客户风险承受能力评级,由低到高至少包括(),并可根据实际情况进一步细分。
下列金融机构不参与同业拆借市场交易的是()。
方先生将一笔10万元的资金投资在一个年收益率为6%的工程项目中,试估算,大约经过()年,这笔资金的本利和可以达到20万元。
关于商业银行个人理财顾问业务内部的审查与监督管理,下列说法正确的是()。
在国家对证券发行、交易活动实行集中统一监督管理的前提下,证券交易所、证券业协会应依法实行()管理。
以下投资产品中流动性最高的是()。
我国的国债专指()代表中央政府发行的国家公债。
随机试题
A、Thatthreedifferentthingsareexaminedinasinglesurvey.B、Thattheresultsofthesurveyarecontrarytoeveryone’sexpec
“国家顶层域名”代码中,中国的代码是________。
关于现浇混凝土结构的模块和支架施工的说法,正确的是:(2018年第86题)
电流通过人体能引起肌肉不自觉收缩的最小电流值称为反应阈。15~100Hz正弦交流电流和直流电流的反应阈分别为()。
企业进行会计估计变更的原因有()。
专题:其他权益工具投资、长期股权投资、所得税和合并财务报表 甲股份有限公司(以下简称“甲公司”)与乙公司均为增值税一般纳税人,销售货物适用的增值税税率均为13%,销售无形资产(除土地使用权)适用的增值税税率为6%,适用的所得税税率均为25%。甲公司对乙公
经济责任审计指企事业单位的法定代表人或经营承包人在应负的经济责任的履行情况所进行的审计。
在社会主义初级阶段,实行以公有制为主体、多种所有制共同发展的经济基础,原因是()。
有些人若有一次厌食,会对这次膳食中有特殊味道的食物持续产生强烈厌恶,不管这种食物是否会对身体有利。这种现象可以解释为什么小孩更易于对某些食物产生强烈的厌食。以下哪项如果为真,最能加强上述解释?
国际货币基金组织特别提款权货币篮子,配额最低的是()。(清华大学2017真题)
最新回复
(
0
)