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按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。 ( )
按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。 ( )
admin
2021-04-28
62
问题
按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。 ( )
选项
A、正确
B、错误
答案
B
解析
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定若为发现可疑交易，有九类大额交易可以免于报告。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/5sAM777K
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银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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