首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
根据《反洗钱法》的规定,下列关于客户身份识别的表述,错误的是( )。
根据《反洗钱法》的规定,下列关于客户身份识别的表述,错误的是( )。
admin
2018-09-28
50
问题
根据《反洗钱法》的规定,下列关于客户身份识别的表述,错误的是( )。
选项
A、客户由他人代理办理业务的,应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B、与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C、在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示有效身份证件,进行核对并登记
D、金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
答案
C
解析
《中华人民共和国反洗钱法》第十六条规定,“金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。进行核对并登记。”
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/4I6M777K
本试题收录于:
银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
有效的信用监测体系应实现的目标包括()。
假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元,其中正常贷款150亿元,其中共有一般准备8亿元,专项准备1亿元,特种准备1亿元,则其不良贷款拨备覆盖率约为()。
巴塞尔委员会认为,风险管理委员会是系统性重要银行的必备委员会。()
商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况,模型开发应做到()。
某企业以500万元的固定资产价值为投保对象,向甲保险公司投保了250万元的财产险,同时该企业又以同样的固定资产向乙保险公司投保了500万元财产险。则该企业的保险方式属于()。
某民营企业的老板杨先生,现年40岁,年收入约30万元,但不稳定。杨太太,现年38岁,某中学的特级教师,年收入在4万元左右,收入稳定,参加了社会保险。女儿杨扬今年13岁。杨先生的父亲与杨先生一家同住,现年70岁,无任何收入来源。根据以上材料回答问题。杨
某民营企业的老板杨先生,现年40岁,年收入约30万元,但不稳定。杨太太,现年38岁,某中学的特级教师,年收入在4万元左右,收入稳定,参加了社会保险。女儿杨扬今年13岁。杨先生的父亲与杨先生一家同住,现年70岁,无任何收入来源。根据以上材料回答问题。如
康先生的儿子今年10岁,他打算8年后送儿子去英国读4年大学。已知康先生目前有生息资产20万元,并打算在未来8年内每年末再投资2万元用于儿子出国留学的费用。就目前来看,英国留学需要花费30万元,教育费用每年增长8%。资金年化投资报酬率4%。根据以上材料回答
下列各项贷款中,贷款条件最苛刻的是()。
孟某拥有两处房产。2015年12月,孟某将2014年6月以72万元价格购买的一处房产出售,获得房款80万元;孟某又将另一处房产出租,收取了当月租金2500元。根据以上材料回答问题。孟某出租房产应纳营业税为()元。
随机试题
团队建立和工作的心理机制,首先是使成员()
确诊寄生虫病最可靠的方法是()
釉质发育不全是指牙齿在发育过程中由多种因素引起的,除外
传染病的基本特征不包括()
电子出版物是指以数字代码方式将图文声像等信息编辑加工后存储在磁、光、电介质上,通过计算机或者具有类似功能的设备读取使用,用以表达思想、普及知识和积累文化,并复制发行的大众传播媒体。以下属于电子出版物的是:
在流量、速度、压力、功率等量的单位的复现时,通常采用___________得到。
某机电安装公司承建一高校新址教学主楼的机电安装工程,依据设计图纸、合同和有关文件等,经过计算汇总得到其直接工程费为600万元。零星工程费占直接工程费的6.5%,环境保护费费率2%,安全施工费费率4%,规费费率为9%,企业管理费费率为52%,利润率为直接费加
以下所列,应办理报检员证注销手续的有:
已知向量α=(1,k,1)T是矩阵的逆矩阵A-1的特征向量,试求常数志的值及与α对应的特征值。
DUBIOUS:
最新回复
(
0
)