2. 财经
  3. ( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

admin2017-01-18  69
问题 (    )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
选项 A、《反洗钱法》
B、《银行业监督管理法》
C、《金融机构反洗钱规定》
D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
答案D
解析 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了商业银行的可疑交易标准。故本题选D。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/3ZjM777K
本试题收录于： 银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)