根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

admin2022-07-05 66

问题根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

选项 A、健全反洗钱内控制度
B、建立客户身份识别制度
C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

答案A，B，D，E

解析金融机构的反洗钱义务：(1)健全反洗钱内部控制制度；(2)建立客户身份识别制度；设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；(3)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(保存5年以上)；(4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度：(5)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

无权代理的构成要件为()。

关于福费廷业务，下列说法不正确的是()。

全面风险管理先进的风险管理理念和方法体现为()。

从间接的角度来看，()不构成经济结构对商业银行的影响。

狭义的贷款主体包括()。

存款准备金是商业银行为应付客户提取存款和划拨清算的需要而设置的专项准备金，实质就是通常所说的库存现金。()

现阶段，我国货币政策的操作目标和中介目标分别是()。

我国银行规定的信用卡的最低还款额是应还金额的15％。()

《破产法》规定，企业法人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的，可以向人民法院提出的申请不包括()。

下列不属于我国政策性银行的是()。

建筑施工对环境的常见影响有()。

现代汉语与古汉语相比，古汉语有_声母，而现代汉语没有；古汉语的词一般是_，而现代汉语词多是双音节的。

具有季铵结构的M乙酰胆碱受体拮抗剂为

(2008年)广义积分则c等于()。

想了解学生对数学的兴趣，把问题“你喜欢数学吗?”印在纸上，进行调查了解，这种方法属于()。

你的好朋友小王参加《中国好声音》落选，他喜爱的导师没有为他转身。导致他情绪低落，心灰意冷，请问你如何安慰他?

Thereissomethingprofoundlydisturbingaboutthenationalcrazetoblametheoilcompaniesforhighergasolineprices.It’s

下面的程序运行时，单击窗体后，窗体上显示的结果是()。PrivateSubForm_Click()Dima(1To6)AsIntegerDimmin1％，i％，j％，n％，t％，k％a(1)=8：a(2)=6：a(3)=9：a(4

It’sperhapstheworld’smostfamousunderwaterattraction,immortalizedinfilmandinlegend:theTitanic.Butnowexpertssay

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

无权代理的构成要件为()。

关于福费廷业务，下列说法不正确的是()。

全面风险管理先进的风险管理理念和方法体现为()。

从间接的角度来看，()不构成经济结构对商业银行的影响。

狭义的贷款主体包括()。

存款准备金是商业银行为应付客户提取存款和划拨清算的需要而设置的专项准备金，实质就是通常所说的库存现金。()

现阶段，我国货币政策的操作目标和中介目标分别是()。

我国银行规定的信用卡的最低还款额是应还金额的15％。()

《破产法》规定，企业法人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的，可以向人民法院提出的申请不包括()。

下列不属于我国政策性银行的是()。

建筑施工对环境的常见影响有()。

现代汉语与古汉语相比，古汉语有_____声母，而现代汉语没有；古汉语的词一般是_____，而现代汉语词多是双音节的。

具有季铵结构的M乙酰胆碱受体拮抗剂为

(2008年)广义积分则c等于()。

想了解学生对数学的兴趣，把问题“你喜欢数学吗?”印在纸上，进行调查了解，这种方法属于()。

你的好朋友小王参加《中国好声音》落选，他喜爱的导师没有为他转身。导致他情绪低落，心灰意冷，请问你如何安慰他?

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下面的程序运行时，单击窗体后，窗体上显示的结果是()。PrivateSubForm_Click()Dima(1To6)AsIntegerDimmin1％，i％，j％，n％，t％，k％a(1)=8：a(2)=6：a(3)=9：a(4

It’sperhapstheworld’smostfamousunderwaterattraction,immortalizedinfilmandinlegend:theTitanic.Butnowexpertssay

现代汉语与古汉语相比，古汉语有_声母，而现代汉语没有；古汉语的词一般是_，而现代汉语词多是双音节的。

　　Thereissomethingprofoundlydisturbingaboutthenationalcrazetoblametheoilcompaniesforhighergasolineprices.It’s