金融诈骗的行为包括( )。

admin2022-10-31 58

问题金融诈骗的行为包括( )。

选项 A、个人高于银行同类利率支付利息，向公众集资
B、某企业发现自己持有的汇票作废，在购买材料的时候继续使用
C、银行工作人员利用职务便利，收取客户财物以帮助其优先办理业务
D、银行工作人员在不知情的情况下，为毒品犯罪组织开立了资金账户

答案A,B

解析金融诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。A、B两项所述行为分别是集资诈骗行为和票据诈骗行为，属于金融诈骗行为。C项所述行为属于银行业相关职务犯罪中的金融机构从业人员受贿行为，故C项错误。在主观方面，洗钱罪是一种故意犯罪，D项所述行为在主观方面不是故意的，故不构成洗钱罪。且洗钱罪也不属于金融诈骗罪。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/2D3D777K

本试题收录于：法律题库银行系统招聘考试分类

法律

银行系统招聘考试

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

金融诈骗的行为包括( )。

法律

银行系统招聘考试

关于股票发行公告，以下表述错误的是()。

下列关于证券市场法律法规层次的表述中，错误的是()。

在融资融券业务的账户体系中，()用于存放证券公司拟向客户融出的资金及客户归还的资金。

根据《专利法》的规定，下列申请专利的发明创造属于丧失新颖性情形的是()。

以各级地方行政区域，产业园区、产业集聚区等经济区域内的有关部门为服务对象的专利导航类型是()。

因各级政府征收征用农村集体所有的土地而需要补偿给农户的费用包括()。

简单商品流通和发达商品流通的区别有()。

设f在[a，b]上连续，又有{x0}f(x0)=A．证明：存在x0∈[a，b]，使得f(x0)=A

印制电路板的制作材料主要是绝缘材料、（）等。印制电路板分为单面板、（）、和多层板

关于催产素的生理作用，哪项不正确

下述有关胃肠道类癌的叙述中，哪一项是错误的

男，59岁。晨起1小时发现右侧肢体不自主抖动、麻木，无出凝血疾病痛史。查体：视野缺损，四肢肌力5级，腱反射对称，双侧Babinski征阴性，头颅CT无异常发现。该患者的最佳治疗药物是()

发生热痉挛时最常见的肌肉痉挛部位是()

《测绘质量监督管理办法》规定，测绘产品质量监督检查的主要方式为()。

中国银监会的具体职责包括实施外汇管理，监督管理银行间外汇市场。()

[*]

Wehaddifficulty(carry)______outtheplan.