常见的洗钱方式包括( )。

admin2012-11-03 56

问题常见的洗钱方式包括( )。

选项 A、借用金融机构
B、伪造商业票据
C、利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D、通过证券和保险业洗钱

答案A,B,C,D

解析最常见的洗钱方式有借用金融机构、保密天堂、空壳公司、现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/23aJ777K

本试题收录于：金融专业知识与实务题库中级经济师分类

金融专业知识与实务

中级经济师

相关试题推荐

公路桥梁和隧道工程安全风险评估工作报告的内容应包括()。
下列关于适筋梁正截面受力直至破坏的说法中，正确的有()
木材由于其构造不均匀，胀缩变形各方向不同，其变形按从大到小顺序排列应是()
【背景资料】某省博物馆建筑工程，被省政府列为重点工程项目，招标人考虑到工程本身技术难度大，结构类型复杂，一般的建筑企业难以胜任，遂决定采用邀请招标的方式招标，并于2008年3月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书
【背景资料】某高校新建一栋20层留学生公寓，主体是全现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构，建筑面积为38400m2，建筑高度为62．6m，筏板基础，筏板厚度1．4m。施工单位依据基础形式、工程规模、现场和机具设备条件以及土方机械的特点，选择了挖土机、推
【背景资料】某工程，在招标与施工阶段发生如下事件：事件一：招标代理机构提出，评标委员会由7人组成，包括建设单位纪委书记、工会主席、当地招标投标管理办公室主任，以及从评标专家库中随机抽取的4位技术、经济专家。事件二：建设单位
平面控制测量必须遵循()的组织实施原则，以避免放样误差的积累。
幕墙工程安装前，施工单位应根据幕墙的类别和设计要求，制作若干幕墙试件，委托有资质的检测机构，对其进行抗风压性能、气密性能、水密性能进行检测。有抗震要求的幕墙还应增加()检测。
背景某装饰装修工程施工所需部分材料数量及单价如下表所示：问题按ABC分类法分析出主要材料、次要材料和一般材料；
会计核算软件与手工会计核算的区别有（）。

随机试题

根据窗体的用途，可将窗体分为数据操作窗体、______和信息交互窗体。
支气管哮喘(　　)气胸(　　)
()的治理方法以湿法为主，常采用水吸收法净化此废气，净化率可达99.9%。
具有社会危害性的统计行为，是统计违法行为。()
租入设备、担保、抵押备查簿属于备查账簿。()
深入贯彻落实科学发展观，基础在于()。
()是建立新型师生关系的重要途径。
一辈子深藏功名、初心不改的张富清，把青春和生命献给脱贫事业的黄文秀，为救火而捐躯的四川木里31名勇士，用自己身体保护战友的杜富国，以十一连胜夺取世界杯冠军的中国女排……无数英雄用他们的实际行动告诉我们，人生的根本问题是
TaskOne—Theindustriestheyreported•Forquestions13-17,matchtheextractswiththeindustries,listedA-H.•Foreach
A、Hisroommateisnoisy.B、Heisn’tspeakingtohisroommate.C、Hedoesnotlikehisroommate.D、Hedoesn’tknowhisroommateve

最新回复(0)

常见的洗钱方式包括( )。

金融专业知识与实务

中级经济师

公路桥梁和隧道工程安全风险评估工作报告的内容应包括()。

下列关于适筋梁正截面受力直至破坏的说法中，正确的有()

木材由于其构造不均匀，胀缩变形各方向不同，其变形按从大到小顺序排列应是()

平面控制测量必须遵循()的组织实施原则，以避免放样误差的积累。

幕墙工程安装前，施工单位应根据幕墙的类别和设计要求，制作若干幕墙试件，委托有资质的检测机构，对其进行抗风压性能、气密性能、水密性能进行检测。有抗震要求的幕墙还应增加()检测。

背景某装饰装修工程施工所需部分材料数量及单价如下表所示：问题按ABC分类法分析出主要材料、次要材料和一般材料；

会计核算软件与手工会计核算的区别有（）。

根据窗体的用途，可将窗体分为数据操作窗体、______和信息交互窗体。

支气管哮喘( )气胸( )

()的治理方法以湿法为主，常采用水吸收法净化此废气，净化率可达99.9%。

具有社会危害性的统计行为，是统计违法行为。()

租入设备、担保、抵押备查簿属于备查账簿。()

深入贯彻落实科学发展观，基础在于()。

()是建立新型师生关系的重要途径。

TaskOne—Theindustriestheyreported•Forquestions13-17,matchtheextractswiththeindustries,listedA-H.•Foreach

A、Hisroommateisnoisy.B、Heisn’tspeakingtohisroommate.C、Hedoesnotlikehisroommate.D、Hedoesn’tknowhisroommateve

支气管哮喘(　　)气胸(　　)