首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
按照我国反洗钱法规定，凡是大额交易，都应报告。( )
按照我国反洗钱法规定，凡是大额交易，都应报告。( )
admin
2018-01-13
54
问题
按照我国反洗钱法规定，凡是大额交易，都应报告。( )
选项
A、正确
B、错误
答案
B
解析
如未发现交易可疑的，免于大额交易报告的有九类交易。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/1SVM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
()属于短期贷款。
某钢铁厂向银行贷款，当地医院()提供担保。
《商业银行法》中对商业银行经营“三性”原则的表述顺序是()。
银行金融创新四个认识原则包括()。
财政政策是一国政府为实现一定的宏观经济目标而调整财政收支规模和收支平衡的指导原则以及相应措施，对财政政策的一般做法，下列说法中正确的有()。
银行不可以为不同客户制定有差别的服务方式和费率，这是违背公平待客的原则。()
()是由政府部门、企事业单位及个人等委托人提供资金，由贷款人根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的贷款。
借款人甲某无偿向乙某转让房产，贷款人某银行可以行使的权利为()。
()是指银行喧进口申请人的要求，与其达成进口项下单据及货物的所有权归银行所有的协议后，银行以信托收据的方式向其释放单据并先行对外付款的行为。
随机试题
下列哪一种消毒剂不是高效水平消毒剂【】
男性，40岁，反复脓血便伴腹痛4年，有疼痛-便意-便后缓解的规律，每日大便4～5次，查体左下腹轻压痛，粪便细菌培养阴性，最可能的诊断是
有关HIV的描述哪项不正确（ ）。
墙体下的刚性条形混凝土(C15)基础如图所示。荷载效应标准组合基础底面处的平均压力值PK=180kPa。当基础厚度为H时，台阶宽度b的最大尺寸为()。
根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领施工许可证之前，应当按照有关规定办理()。
在进行另类资产投资时，需承担的风险有()。
下列情况中属于特大旅游安全事故的是()。
在考生文件夹下有一个工程文件sjt5．vbp和随机文件in5．txt，文件中的每个记录包括三个字段，分别为姓名、电话和邮编，其名称、类型和长度如下：窗体中有一个文本框和两个命令按钮。程序运行后，如果单击“读入并显示记录”按钮，则从考生文件夹下的in5．
设有下面程序代码：PlIivateSubCommandl_Click()DimstrAsString，chAsStringstr=”VisualBasicProgramming”
考生文件夹下存在一个数据库文件“samp1．accdb”，里面已经设计好表对象“tEmployee”。试按以下要求，完成表的编辑：在编辑完的表中追加以下一条新记录：
最新回复
(
0
)
