对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

admin2022-10-12 67

问题对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

选项 A、96
B、72
C、48
D、24

答案C

解析《反洗钱法》第26条规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施．临时冻结不得超过48小时。

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初级银行业专业人员职业资格

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对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

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初级银行业专业人员职业资格

下列关于我国金融债券的说法，不正确的是()。

支付结算业务是银行的中间业务，因此，其主要收入来源是手续费收入。()

我国有权对银行业金融机构的董事和高级管理人员任职资格实行管理的机构是()。

有特殊原因需要延长冻结期的．人民法院、人民检察院、公安机关应当在冻结期满前办理继续冻结手续，每次续冻期限最长不超过()。

通常，银行承担风险识别、风险计量、风险监测职责的部门是()。

《中国人民银行法》第32条规定，中国人民银行对金融机构以及其他单位和个人的下列()行为有权进行检查监督。

关于同业拆借，叙述正确的有()。

下列说法不正确的是()。

以下说法正确的有()。

商业银行因行使抵押权、质权而取得的不动产或者股权，应当自取得之日起()内予以处分。

试述网上产品应当符合的要求。

患者，男性，20岁。铁钉扎伤1周后，出现张口受限、苦笑面容、焦弓反张、抽搐频繁，护理措施不正确的是()。

再贴现政策的优点是()。

法定盈余公积金按照税后利润扣除前两项的10%提取，当累计达到注册资本的(　　)时可不再提取。

发行债券是公司追加资金的需要,它和发行股票筹措的资金都归属于资本金。()

两家保险公司的并购是()。

某日化企业注册资金600万元，2005年度生产经营情况如下：(1)销售收入4500万元；销售成本3000万元；增值税700万元，销售税金及附加80万元。(2)其他业务收入300万元。(3)销售费用500万元，其中含广告费400

拉勃维维夫认为，成人思维是一种“实用性思维”，是()

对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于我国金融债券的说法，不正确的是()。

支付结算业务是银行的中间业务，因此，其主要收入来源是手续费收入。()

我国有权对银行业金融机构的董事和高级管理人员任职资格实行管理的机构是()。

有特殊原因需要延长冻结期的．人民法院、人民检察院、公安机关应当在冻结期满前办理继续冻结手续，每次续冻期限最长不超过()。

通常，银行承担风险识别、风险计量、风险监测职责的部门是()。

《中国人民银行法》第32条规定，中国人民银行对金融机构以及其他单位和个人的下列()行为有权进行检查监督。

关于同业拆借，叙述正确的有()。

下列说法不正确的是()。

以下说法正确的有()。

商业银行因行使抵押权、质权而取得的不动产或者股权，应当自取得之日起()内予以处分。

试述网上产品应当符合的要求。

患者，男性，20岁。铁钉扎伤1周后，出现张口受限、苦笑面容、焦弓反张、抽搐频繁，护理措施不正确的是()。

再贴现政策的优点是()。

法定盈余公积金按照税后利润扣除前两项的10%提取，当累计达到注册资本的( )时可不再提取。

发行债券是公司追加资金的需要,它和发行股票筹措的资金都归属于资本金。()

两家保险公司的并购是()。

某日化企业注册资金600万元，2005年度生产经营情况如下：(1)销售收入4500万元；销售成本3000万元；增值税700万元，销售税金及附加80万元。(2)其他业务收入300万元。(3)销售费用500万元，其中含广告费400

拉勃维维夫认为，成人思维是一种“实用性思维”，是()

法定盈余公积金按照税后利润扣除前两项的10%提取，当累计达到注册资本的(　　)时可不再提取。