对于洗钱者而言的保密天堂通常具有下列特征( )。

admin2012-11-03 63

问题对于洗钱者而言的保密天堂通常具有下列特征( )。

选项 A、有严格的公司法
B、不允许建立空壳公司
C、有严格的公司保密法
D、有宽松的金融规则

答案C,D

解析被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征：一是有严格的银行保密法，二是有宽松的金融规则，三是有自由的公司法和严格的公司保密法，这些地方允许建立空壳公司、信箱公司等不具名公司，故A、B选项错误。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/13aJ777K

本试题收录于：金融专业知识与实务题库中级经济师分类

金融专业知识与实务

中级经济师

相关试题推荐

关于隔热屋面，说法正确的是()
1．背景某建筑工程，建筑面积30000m2；地下2层，地上25层，筏板基础，钢筋混凝土剪力墙结构。建设单位依法选择了工程设计单位、工程监理单位、施工总承包单位，并签订了设计、监理、施工总承包合同。施工过程中，当地行政主管部门对其进行节能检查发现部分材料、
1．背景李某购买了一住宅，产权登记在其母王某的名下。该住宅工程的设计单位为天润设计公司，该公司设计资质等级为二级。房屋竣工交付后，李某委托了具有相应资质的装饰装修企业进行室内装饰装修工作，并与其签订了书面合同。合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：
关于建设单位提请城建档案管理机构对地下管线工程档案进行专项预验收时机的说法，正确的是()。
【背景资料】某科技集团新建项目，其中一栋4层框架结构原有建筑(外围护墙充墙已砌筑)需先拆除，然后在此基础上重建24层某建筑。总承包单位将拆除施工分包给了某公司，该公司采用人工拆除，施工过程如下：(1)先沿短向将梁板结构混凝土每隔两个柱距作为一个
背景某施工单位通过公开招标中标某工程，与业主签订的承包合同部分内容有：(1)工程合同总价2100万元，工程价款采用调值公式动态结算；该工程的人工费可调，占工程价款的35％；材料有4种可调：材料1占5％，材料2占15％，材料3占15％，材料4占10％；不
背景某市政府新建机关中心幼儿园，幼儿园最高处地上4层(首层层高4．2m)，框架结构，整栋建筑呈“回”字形，中间设计为封闭采光天井，天井屋面位于二层顶部，采用点支式夹层玻璃幕，最低处离地面高度7．8m。某施工总承包单位中标后成立了项目部组织施工。施工过程中
属于劳动者享有的职业卫生保护权利的有()。
关于沥青防水卷材特征的说法，正确的有()。
证券投资基金的发展，对于促进证券市场的稳定和发展体现在(　　)。

随机试题

首都电子商城的交易安全措施主要有
Neverbeforethatnight______theextentofmyownpower.
皮肤癣菌病的主要传播途径是
A．寒湿气滞证B．小肠疝气C．胸痹D．梅核气E．郁证
患者，男，45岁。肝硬化患者，有腹水。不规则服用利尿剂治疗，二天来出现嗜睡。体检：轻度黄疸，测血钠120mmol／L，血钾2．6mmol／L，氯化物92mmol／L，BUN10mmol／L，血pH7．5。下列哪项体征对该例诊断有特征性意义
下列属于商业银行合规管理部门基本职责的有()。
我国劳动合同法中“同工同酬”体现的原则是()。
宋某持三角刮刀抢劫王某财物，王某夺下宋某的三角刮刀，并将宋某推倒在水泥地上，宋某头部着地，当即昏迷。王某随后用绳子将宋某绑在树上，对宋某进行殴打，致其轻伤。宋某醒来后连声求饶，但王某不同意，继续殴打，宋某挣脱绳子后拿出携带的水果刀将王某捅伤。关于宋某和王某
Есливы_____уйдете,незабудьтезакрытьокно.
A、neverdreamedofbecominganactressB、alwaysdreamedofbecominganactressC、wasnotgoodatspeakingD、alwaysthoughtshec

最新回复(0)

对于洗钱者而言的保密天堂通常具有下列特征( )。

金融专业知识与实务

中级经济师

关于隔热屋面，说法正确的是()

关于建设单位提请城建档案管理机构对地下管线工程档案进行专项预验收时机的说法，正确的是()。

属于劳动者享有的职业卫生保护权利的有()。

关于沥青防水卷材特征的说法，正确的有()。

证券投资基金的发展，对于促进证券市场的稳定和发展体现在( )。

首都电子商城的交易安全措施主要有

Neverbeforethatnight______theextentofmyownpower.

皮肤癣菌病的主要传播途径是

A．寒湿气滞证B．小肠疝气C．胸痹D．梅核气E．郁证

患者，男，45岁。肝硬化患者，有腹水。不规则服用利尿剂治疗，二天来出现嗜睡。体检：轻度黄疸，测血钠120mmol／L，血钾2．6mmol／L，氯化物92mmol／L，BUN10mmol／L，血pH7．5。下列哪项体征对该例诊断有特征性意义

下列属于商业银行合规管理部门基本职责的有()。

我国劳动合同法中“同工同酬”体现的原则是()。

Есливы_____уйдете,незабудьтезакрытьокно.

A、neverdreamedofbecominganactressB、alwaysdreamedofbecominganactressC、wasnotgoodatspeakingD、alwaysthoughtshec

证券投资基金的发展，对于促进证券市场的稳定和发展体现在(　　)。