首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )。
2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )。
admin
2010-08-24
70
问题
2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )。
选项
A、建立客户身份识别制度
B、建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测
C、建立大额交易和可疑交易报告制度
D、建立客户资料和交易记录保存制度
答案
B
解析
B不是金融机构反洗钱的义务，而是反洗钱监测中心或者监管机构的义务。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/0uPM777K
本试题收录于：
个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
个人理财
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法是()。
对于操作风险的管理，商业银行内部审计部门的职责不包括()。
由政府主导、实施的对银行业金融机构的监督管理行为被称为()。
商业银行应当着重分析企业客户是否属于某个企业集团内部的关联方，以及其行为／情况是否属于关联方之间的关联交易的情形有()。
()就是跨国银行、有关国家政府或其他金融机构共同协商，就重债国有关债务的支付做出新的协议安排。
2008年6月7日，中央银行宣布上调存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点。至此，金融机构人民币存款准备金率已调至17.5%，再创历史新高。法定存款准备金率的连续上调，再加上其他宏观经济调控措施的共同作用，此举对商业银行的最直接的影响是()。
根据巴塞尔委员会2005年的定义，()是一种风险管理技术，用于评估特定时间或者特定金融变量的变化对金融机构财务状况的潜在影响。
()是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。
产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在()等方面存在不完善、不健全等问题。
随机试题
Thegirlismade______aftershecomesfromschool.
口腔癌性变表现型不包括
衡量药物安全性大小的指标为()。
下列关于采用综合评分法进行评标的表述中，错误的是()。
A公司是一家上市公司，该公司2020年和2021年的主要财务数据以及2022年的财务计划数据如下表所示：假设公司产品的市场前景很好，营业额可以大幅增加，贷款银行要求公司的资产负债率不得超过60％。董事会决议规定，以权益净利率高低作为管理
下列是维吾尔族民间乐器的有()。
请认真阅读下列材料，并按要求作答。请根据上述材料完成下列任务：如指导低年段小学生学唱该歌曲，试拟定教学目标。
某医院整形美容中心对接受微整容手术者的统计调查表明，对自己的孩子选择微整容手术，绝对支持的家长高达85％，经过子女做思想工作同意孩子微整容的占10％，家长对子女微整容的总赞同达到了95％。以下最合适作为上面论述中推出的结论的是()。
switch语句中，case分支如果包含多条语句，则()。
Onlythreestrategiesareavailableforcontrollingcancer,prevention,screeningandtreatment.Lungcancercausesmoredeaths
最新回复
(
0
)
