建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责之一。

admin2013-07-29 59

问题建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责之一。

选项 A、中国银行业监督管理委员会
B、所有商业银行
C、中国银行业协会
D、中国反洗钱监测分析中心

答案D

解析根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按照规定中国人民银行报告分析结果；要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；中国人民银行规定的其他职责。

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初级银行业专业人员职业资格

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建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责之一。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

王先生喜好旅游，经常出国。他的个人资产负债表显示，其负债超过了资产，可以看出王先生面临财务危机的风险。()

利率挂钩结构性金融衍生品的种类有()。

我国信托制度最早诞生于()。

以下说法不正确的是()。

储蓄国债自发行之日起计息，付息方式分为()。

基金业务是给商业银行带来非利息收入的业务，构成商业银行表内资产负债业务。()

小李为了将来给自己购置汽车，在5年中，每年年底投资某理财产品10000元，年收益率为8％，按复利计算，在第5年年末，小李可以收回现金()元。

国内银行个人理财业务发展历程的萌芽阶段始于()。

由下表数据可知，2004年的国内生产总值价平减指数与2003年的国内生产总值物价平减指数相比()。基年：1978年数据来源：《中国统计年鉴(2006)》

根据《担保法》,当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,()。

根据《宪法》和法律规定，人民法院行使市判权应当遵循下列原则：、、、、各民族公民都有用本民族语言文字进行诉讼的权利。

管理者的行为是否符合道德，一般受管理者所处的道德阶段、管理者的个人特征、、以及道德问题的强度五种因素的影响。

压疮易发生部位包括()。

鉴别中枢性与周围性瘫痪最有意义的体征是

面积相等的两个图形分别如图a)和图b)所示。它们对对称轴y、z轴的惯性矩之间关系为：

建筑物内常用的电气设备和装置包括变、配电装置以及安装在装置中的低压配电和控制电器。下列属于变、配电装置防火措施的检查的是()。

在会计电算化下，现金日记账和银行日记账应当()打印输出。

实施低成本战略的生产企业应采取的人力资源政策和措施是()。

“既见树木又见森林”是指观察的()。

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（ ）的职责之一。

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王先生喜好旅游，经常出国。他的个人资产负债表显示，其负债超过了资产，可以看出王先生面临财务危机的风险。()

利率挂钩结构性金融衍生品的种类有()。

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以下说法不正确的是()。

储蓄国债自发行之日起计息，付息方式分为()。

基金业务是给商业银行带来非利息收入的业务，构成商业银行表内资产负债业务。()

小李为了将来给自己购置汽车，在5年中，每年年底投资某理财产品10000元，年收益率为8％，按复利计算，在第5年年末，小李可以收回现金()元。

国内银行个人理财业务发展历程的萌芽阶段始于()。

由下表数据可知，2004年的国内生产总值价平减指数与2003年的国内生产总值物价平减指数相比()。基年：1978年数据来源：《中国统计年鉴(2006)》

根据《担保法》,当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,()。

根据《宪法》和法律规定，人民法院行使市判权应当遵循下列原则：________、________、________、________、各民族公民都有用本民族语言文字进行诉讼的权利。

管理者的行为是否符合道德，一般受管理者所处的道德阶段、管理者的个人特征、__________、__________以及道德问题的强度五种因素的影响。

压疮易发生部位包括()。

鉴别中枢性与周围性瘫痪最有意义的体征是

面积相等的两个图形分别如图a)和图b)所示。它们对对称轴y、z轴的惯性矩之间关系为：

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