建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责之一。

admin2013-07-29 49

问题建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责之一。

选项 A、中国银行业监督管理委员会
B、所有商业银行
C、中国银行业协会
D、中国反洗钱监测分析中心

答案D

解析根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按照规定中国人民银行报告分析结果；要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；中国人民银行规定的其他职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责之一。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

个人独资企业的投资人对企业债务()。

欧洲美元的存单在()。

20世纪年代到80年代初期，个人理财业务的主要内容有()。

()明显违反了从业人员职业操守中监管规避的准则。

保险兼业代理人在保险人授权范围内代理保险业务的行为所产生的法律责任，由()承担。

某商业银行的一位客户计划投资黄金，则银行从业人员可以建议客户选择的投资方式有()。

对许多人而言,沟通的选择无外乎书面语言和口头语言,但还有一种方式是()。

保险人知道保险代理人的行为违法时，不作反对表示，由()承担责任。

小李为了将来给自己购置汽车，在5年中，每年年底投资某理财产品10000元，年收益率为8％，按复利计算，在第5年年末，小李可以收回现金()元。

国际收支中的“居民”是指在国内居住一定时间以上的(　　)。

诊断早期肺癌简单有效的检查方法是

剑突下阵发钻顶样绞痛应考虑

属于气行失常的病理变化有()。

一般城市规划分为()两个层面。

施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有()。

【2015年】下列关于量本利分析基本假设的表述中，不正确的是()。

某年3月9日，在挪威新奥尔松的中国北极黄河站(78°55′N，11°56′E)，中国大学生北极科考团迎来极夜后首次日出。据此完成下列问题。科考团拍摄日出照片时，当地地方时和拍摄方向约是()。

对大部分相关文献的综述应该出现在论文的()部分。

Euthanasiaasalegalquestionisanexerciseinfutility.Agovernmentofthepeoplecannotsanctiontherighttochoosedeath.

InterculturalCommunicationProblemsandSolutionsI.InterculturalCommunicationProblemsA.Stereotyping—Definition:aselec

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（ ）的职责之一。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

个人独资企业的投资人对企业债务()。

欧洲美元的存单在()。

20世纪年代到80年代初期，个人理财业务的主要内容有()。

()明显违反了从业人员职业操守中监管规避的准则。

保险兼业代理人在保险人授权范围内代理保险业务的行为所产生的法律责任，由()承担。

某商业银行的一位客户计划投资黄金，则银行从业人员可以建议客户选择的投资方式有()。

对许多人而言,沟通的选择无外乎书面语言和口头语言,但还有一种方式是()。

保险人知道保险代理人的行为违法时，不作反对表示，由()承担责任。

小李为了将来给自己购置汽车，在5年中，每年年底投资某理财产品10000元，年收益率为8％，按复利计算，在第5年年末，小李可以收回现金()元。

国际收支中的“居民”是指在国内居住一定时间以上的( )。

诊断早期肺癌简单有效的检查方法是

剑突下阵发钻顶样绞痛应考虑

属于气行失常的病理变化有()。

一般城市规划分为()两个层面。

施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有()。

【2015年】下列关于量本利分析基本假设的表述中，不正确的是()。

某年3月9日，在挪威新奥尔松的中国北极黄河站(78°55′N，11°56′E)，中国大学生北极科考团迎来极夜后首次日出。据此完成下列问题。科考团拍摄日出照片时，当地地方时和拍摄方向约是()。

对大部分相关文献的综述应该出现在论文的()部分。

Euthanasiaasalegalquestionisanexerciseinfutility.Agovernmentofthepeoplecannotsanctiontherighttochoosedeath.

InterculturalCommunicationProblemsandSolutionsI.InterculturalCommunicationProblemsA.Stereotyping—Definition:aselec

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责之一。

国际收支中的“居民”是指在国内居住一定时间以上的(　　)。