运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

admin2017-10-16 56

问题运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

选项 A、融资
B、洗钱
C、贿赂
D、诈骗

答案B

解析《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/06HM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是()。

()用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

《商业银行资本充足率管理办法》中关于资本充足率的信息披露，主要包括五项内容，(　　　)不属于这五项之一。

在对贷款保证人进行分析中，下面不属于考察范围的是(　　　)。

对内部模型计量的风险价值设定的限额是(　　　)限额。

商业银行应该使用各种(　　　)来研究企业类客户的经营状况、资产、负债管理等状况。

压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和()两种方法。

()根据事先分析确定的检查范围和目标业务逐项进行检查，但是首要的目的是通过一定量的测试确定银行本身风险管理系统的可靠性。

商业银行最高风险委员会是由董事会指派专门委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则，不可以将制定相关政策和指导原则的任务交给专家小组完成。()

以焦虑、痛苦，易激惹为主，无晨重夜轻的节律改变主要见于常有幻觉，妄想等症状主要见于

甲公司委托乙科研机构研究开发一种新的电子产品，合同中未约定申请专利的权利的归属，以下说法正确的是()

某企业月初资产总额为80万元，本月发生下列业务：(1)从银行取得借款5万元存入银行；(2)用银行存款购买材料2万元(不考虑增值税)；(3)收回应收账款8万元存入银行；(4)以银行存款偿还货款6万元。则月末资产

我国规定的法定计量单位的使用方法，包括()，均与国际标准的规定相一致。

下列关于光纤通信的说法，不正确的是（）。

你是小区的物业主管，你主管的小区内的一名租客因某些原因急着搬家，要把房子里的家具都搬出来。而按照规定要想搬东西出小区必须要有业主签字才行，但是他联系不到业主，这时他找到了你。请问你怎么办?

甲与乙素有仇怨，一日，两人在市场相遇。乙故意拦住甲，百般辱骂，甲挥舞拳头作势欲打乙。乙拿起旁边肉摊上的一把屠刀将甲杀死。乙的行为属于()。

WhydosomanyAmericansdistrustwhattheyreadintheirnewspapers?TheAmericanSocietyofNewspaperEditorsistryingtoa

运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是()。

()用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。

《商业银行资本充足率管理办法》中关于资本充足率的信息披露，主要包括五项内容，( )不属于这五项之一。

在对贷款保证人进行分析中，下面不属于考察范围的是( )。

对内部模型计量的风险价值设定的限额是( )限额。

商业银行应该使用各种( )来研究企业类客户的经营状况、资产、负债管理等状况。

压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和()两种方法。

()根据事先分析确定的检查范围和目标业务逐项进行检查，但是首要的目的是通过一定量的测试确定银行本身风险管理系统的可靠性。

商业银行最高风险委员会是由董事会指派专门委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则，不可以将制定相关政策和指导原则的任务交给专家小组完成。()

以焦虑、痛苦，易激惹为主，无晨重夜轻的节律改变主要见于常有幻觉，妄想等症状主要见于

甲公司委托乙科研机构研究开发一种新的电子产品，合同中未约定申请专利的权利的归属，以下说法正确的是()

某企业月初资产总额为80万元，本月发生下列业务：(1)从银行取得借款5万元存入银行；(2)用银行存款购买材料2万元(不考虑增值税)；(3)收回应收账款8万元存入银行；(4)以银行存款偿还货款6万元。则月末资产

我国规定的法定计量单位的使用方法，包括()，均与国际标准的规定相一致。

下列关于光纤通信的说法，不正确的是（）。

你是小区的物业主管，你主管的小区内的一名租客因某些原因急着搬家，要把房子里的家具都搬出来。而按照规定要想搬东西出小区必须要有业主签字才行，但是他联系不到业主，这时他找到了你。请问你怎么办?

甲与乙素有仇怨，一日，两人在市场相遇。乙故意拦住甲，百般辱骂，甲挥舞拳头作势欲打乙。乙拿起旁边肉摊上的一把屠刀将甲杀死。乙的行为属于()。

WhydosomanyAmericansdistrustwhattheyreadintheirnewspapers?TheAmericanSocietyofNewspaperEditorsistryingtoa

《商业银行资本充足率管理办法》中关于资本充足率的信息披露，主要包括五项内容，(　　　)不属于这五项之一。

在对贷款保证人进行分析中，下面不属于考察范围的是(　　　)。

对内部模型计量的风险价值设定的限额是(　　　)限额。

商业银行应该使用各种(　　　)来研究企业类客户的经营状况、资产、负债管理等状况。