银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

admin2012-03-31 49

问题银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

选项 A、除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B、熟知银行的反洗钱义务
C、保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
D、在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额交易和可疑交易
E、遇有国家机关查询客户资料，不论是否合法，都不能透露

答案B,D

解析银行从业人员应有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构要求，报告大额交易和可疑交易。A属于岗位职责的规定，CE属于信息保密规定。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

个人理财业务中的商业银行和客户是两个平等的民事主体，其行为应当首先遵循()的规定。

下列选项中，属于客户的风险特征的是()。

我国航空意外险每份保单的保险金额为(　　)万元，投保人最多可以买(　　)份。

如果某优先股保持每季度发放股利0.5元/股，而市场年利率为5%，该优先股的市场合理定价为()元。

以下有关远期汇率的论述中，错误的是()。

货币市场是融资期限在()的金融市场。

下列不属于衍生性金融资产的是()。

商业银行的负债业务包括()。

下列属于再贷款的类别的是()。

中国人民银行发放的再贷款可分为以下几类()。

小偷甲利用一楼住户乙违规安装的防盗网，进入二楼住户丙的室内，行窃过程中将丙打伤。对于丙的人身损害()。

下油管井口要安装合格的()。

急性单纯性阑尾炎的病变特点是

对于一些技术含量较高、市场较为狭窄、销售周期较长的产品来说，最合适的薪酬制度是(　　)。

根据《企业会计制度》的规定，企业在自行开发并取得专利权的过程中所发生的下列费用，不计入该专利权入账价值的有()。

人们通常认为“北方人开朗、豪放，南方人含蓄、细腻”。根据奥尔波特的人格理论，上述人格特质属于()。

中共中央印发的《建立健全惩治和预防腐败体系2008—2012年工作规划》提出。要建立公务员正常退出机制。请站在一名政法干警的角度谈谈你的看法。

TheheadoftheMuseumwas_____andletusactuallyexaminetheancientmanuscripts.

银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

个人理财业务中的商业银行和客户是两个平等的民事主体，其行为应当首先遵循()的规定。

下列选项中，属于客户的风险特征的是()。

我国航空意外险每份保单的保险金额为( )万元，投保人最多可以买( )份。

如果某优先股保持每季度发放股利0.5元/股，而市场年利率为5%，该优先股的市场合理定价为()元。

以下有关远期汇率的论述中，错误的是()。

货币市场是融资期限在()的金融市场。

下列不属于衍生性金融资产的是()。

商业银行的负债业务包括()。

下列属于再贷款的类别的是()。

中国人民银行发放的再贷款可分为以下几类()。

小偷甲利用一楼住户乙违规安装的防盗网，进入二楼住户丙的室内，行窃过程中将丙打伤。对于丙的人身损害()。

下油管井口要安装合格的()。

急性单纯性阑尾炎的病变特点是

对于一些技术含量较高、市场较为狭窄、销售周期较长的产品来说，最合适的薪酬制度是( )。

根据《企业会计制度》的规定，企业在自行开发并取得专利权的过程中所发生的下列费用，不计入该专利权入账价值的有()。

人们通常认为“北方人开朗、豪放，南方人含蓄、细腻”。根据奥尔波特的人格理论，上述人格特质属于()。

中共中央印发的《建立健全惩治和预防腐败体系2008—2012年工作规划》提出。要建立公务员正常退出机制。请站在一名政法干警的角度谈谈你的看法。

TheheadoftheMuseumwas_____andletusactuallyexaminetheancientmanuscripts.

我国航空意外险每份保单的保险金额为(　　)万元，投保人最多可以买(　　)份。

对于一些技术含量较高、市场较为狭窄、销售周期较长的产品来说，最合适的薪酬制度是(　　)。