金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。 ( )

admin2018-05-20 59

问题金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都属于可疑交易，应提交可疑报告。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/3eVM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。 ( )

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

外商独资银行、中外合资银行及外国银行分行都可以经营部分或全部人民币业务和外汇业务。()

银行不可以为不同客户制定有差别的服务方式和费率，这是违背公平待客的原则。()

对于本行多次向客户做出严重超出监管规定以外承诺的行为，银行业从业人员应当()。

下列关于福费廷业务特点的说法，不正确的是()。

合同成立的地点是()。

个人外汇买卖业务中，钞买价往往比汇买价要低，而钞卖价则总是比汇卖价要高。()

由于银行的业务性质要求银行要维持存款人、贷款人和整个市场的信心，因此，银行通常将()看做对其市场价值最大的威胁。

()集中反映一国同国外资金往来的情况，反映了一国利用外资和偿还本金的执行情况。

中央银行可以采取()的货币政策工具增加货币供应量。

中国人民银行向全国银行间债券市场发行的中央银行票据的特征有()。

如何正确理解马克思主义的科学内涵?

在压裂过程中用于支撑和充填油层裂缝的固体颗粒称为充填剂。()

下列关于视杆细胞的叙述，错误的是

医疗事故争议由双方当事人自行协商解决的，医疗机构应当自协商解决之日起在法定期限内向所在地卫生行政机关作出书面报告，其法定期限是

借款人申请贷款，应当具备产品有市场，生产经营有效益，不挤占挪用信贷资金，恪守信用等基本条件，并且应符合一定要求的是()。

出口配额许可证管理是通过直接分配的方式，由国务院主管部门或者国务院有关部门在各自的职责范围内根据申请者需求并结合其进出口实绩、能力等条件，按照(　　)原则进行分配。

会计核算的一般原则中，(　　)是指企业会计提供的信息应当能够反映企业财务状况。经营成果和现金流量情况，以满足会计信息使用者的需要。

企业存放在银行的银行本票存款，应通过()科目进行核算。

邓小平提出，我国社会主义法制建设的要求是()。

下列关于RPR技术的描述中，错误的是()。

金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。 ( )

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

外商独资银行、中外合资银行及外国银行分行都可以经营部分或全部人民币业务和外汇业务。()

银行不可以为不同客户制定有差别的服务方式和费率，这是违背公平待客的原则。()

对于本行多次向客户做出严重超出监管规定以外承诺的行为，银行业从业人员应当()。

下列关于福费廷业务特点的说法，不正确的是()。

合同成立的地点是()。

个人外汇买卖业务中，钞买价往往比汇买价要低，而钞卖价则总是比汇卖价要高。()

由于银行的业务性质要求银行要维持存款人、贷款人和整个市场的信心，因此，银行通常将()看做对其市场价值最大的威胁。

()集中反映一国同国外资金往来的情况，反映了一国利用外资和偿还本金的执行情况。

中央银行可以采取()的货币政策工具增加货币供应量。

中国人民银行向全国银行间债券市场发行的中央银行票据的特征有()。

如何正确理解马克思主义的科学内涵?

在压裂过程中用于支撑和充填油层裂缝的固体颗粒称为充填剂。()

下列关于视杆细胞的叙述，错误的是

医疗事故争议由双方当事人自行协商解决的，医疗机构应当自协商解决之日起在法定期限内向所在地卫生行政机关作出书面报告，其法定期限是

借款人申请贷款，应当具备产品有市场，生产经营有效益，不挤占挪用信贷资金，恪守信用等基本条件，并且应符合一定要求的是()。

出口配额许可证管理是通过直接分配的方式，由国务院主管部门或者国务院有关部门在各自的职责范围内根据申请者需求并结合其进出口实绩、能力等条件，按照( )原则进行分配。

会计核算的一般原则中，( )是指企业会计提供的信息应当能够反映企业财务状况。经营成果和现金流量情况，以满足会计信息使用者的需要。

企业存放在银行的银行本票存款，应通过()科目进行核算。

邓小平提出，我国社会主义法制建设的要求是()。

下列关于RPR技术的描述中，错误的是()。

出口配额许可证管理是通过直接分配的方式，由国务院主管部门或者国务院有关部门在各自的职责范围内根据申请者需求并结合其进出口实绩、能力等条件，按照(　　)原则进行分配。

会计核算的一般原则中，(　　)是指企业会计提供的信息应当能够反映企业财务状况。经营成果和现金流量情况，以满足会计信息使用者的需要。