对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

admin2019-07-16 69

问题对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

选项 A、72
B、60
C、48
D、12

答案C

解析根据《反洗钱法》第二十六条的规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过48小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

某银行客户经理的下列行为中，违反了《银行业从业人员职业操守》中“监管规避”原则的是(　　)。

根据《银行业从业人员职业操守》，银行业从业人员在与客户的接触中，做法不当的有()。

银行在提供个人理财服务时，往往需要广泛利用各种金融产品和投资工具．综合分析和权衡各种产晶和工具的风险、收益和流动性。()

银行为VIP客户提供比一般客户更加优惠、便捷的服务,这违反了“公平对待”原则。()

根据《刑法》的规定，以下属于金融诈骗的违法行为的有()。

一日客户向某银行大厅经理王某投诉，王某回答说：我正忙着呢，你们去找领导去。顾客又问：你们领导在哪办公?王某答：今天是不是没有来?要不你明天再来。王某的做法有哪些不妥?()

国家助学贷款在确定借款总额时，是按照每人每年()标准计算确定。

当发生危及贷款人安全的情形时，借款人应当()。

有关现金流量表与利润表说法错误的是()。

银行的负债分为()。

根据行政处罚法规定，受委托实施行政处罚权的社会组织不得委托（）实施行政处罚。

下焦虚寒之胎漏下血宜首选

出现子宫破裂时应立即用

急性膀胱炎的治疗，抗生素使用疗程为1周。()

根据《票据法》的规定，汇票出票人依法完成出票行为后即产生票据上的效力。下列表述中，正确的是()。

提高党员素质，应该()。

课程目标中的基础性目标是()

Diet,AlcoholLinkedtoNearlyOneThirdofCancersDietissecondonlytotobaccoasaleading(1)ofcancerand，alongwithalcoh

对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

某银行客户经理的下列行为中，违反了《银行业从业人员职业操守》中“监管规避”原则的是( )。

根据《银行业从业人员职业操守》，银行业从业人员在与客户的接触中，做法不当的有()。

银行在提供个人理财服务时，往往需要广泛利用各种金融产品和投资工具．综合分析和权衡各种产晶和工具的风险、收益和流动性。()

银行为VIP客户提供比一般客户更加优惠、便捷的服务,这违反了“公平对待”原则。()

根据《刑法》的规定，以下属于金融诈骗的违法行为的有()。

一日客户向某银行大厅经理王某投诉，王某回答说：我正忙着呢，你们去找领导去。顾客又问：你们领导在哪办公?王某答：今天是不是没有来?要不你明天再来。王某的做法有哪些不妥?()

国家助学贷款在确定借款总额时，是按照每人每年()标准计算确定。

当发生危及贷款人安全的情形时，借款人应当()。

有关现金流量表与利润表说法错误的是()。

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下焦虚寒之胎漏下血宜首选

出现子宫破裂时应立即用

急性膀胱炎的治疗，抗生素使用疗程为1周。()

根据《票据法》的规定，汇票出票人依法完成出票行为后即产生票据上的效力。下列表述中，正确的是()。

提高党员素质，应该()。

课程目标中的基础性目标是()

Diet,AlcoholLinkedtoNearlyOneThirdofCancersDietissecondonlytotobaccoasaleading(1)ofcancerand，alongwithalcoh

某银行客户经理的下列行为中，违反了《银行业从业人员职业操守》中“监管规避”原则的是(　　)。