内部欺诈是指( )。

admin2021-08-11 1

问题内部欺诈是指( )。

选项 A、商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动
B、员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失
C、商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险
D、违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

答案B

解析内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，例如盗窃和欺诈欺诈／信用欺诈／不实存款、盗窃／勒索／挪用公款／抢劫、盗用资产、恶意损毁资产等。故本题选B。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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内部欺诈是指( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

商业银行除了借鉴和掌握先进的流动性管理知识／技术外，还应当重视以下流动性风险管理要点()。

巴塞尔协议Ⅲ中提到：显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到()，总资本充足率不得低于()。

战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项。()

资本充足率压力测试框架的主要内容包括()。

个人客户信用风险主要表现在()。

关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是()。

商业银行管理战略包括()两方面内容。

在市场风险管理实践中，商业银行对交易账户头寸按市值重估频率是()。

内部欺诈是指（）

商业银行应当对交易账户头寸按市值()至少重估一次价值。

第二代计算机网络的典型代表是()网。

根据声幅曲线可以判断含油的多少。()

必须由肾排出的含氮物质是

在工商谈判中最核心的谈判是(　　　)。

有些人坚信飞碟是存在的。理由是：谁能证明飞碟不存在呢?下列选项中，哪项与上述的论证方式是相同的?

在思想文化和科学领域里，我们党提出“百花齐放、百家争鸣”的方针，通过自由讨论来坚持真理、修正错误。真理和谬误的根本区别在于

数据库管理员要随时观察数据库的动态变化，并在数据库出现错误、故障或产生不适应的情况时能够随时采取有效措施保护数据库。这种监控机制称为【3】。

利用SQLDELETE语句删除stock_s1．dbf表中“股票代码”为“600000”的股票。

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资本充足率压力测试框架的主要内容包括()。

个人客户信用风险主要表现在()。

关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是()。

商业银行管理战略包括()两方面内容。

在市场风险管理实践中，商业银行对交易账户头寸按市值重估频率是()。

内部欺诈是指（）

商业银行应当对交易账户头寸按市值()至少重估一次价值。

第二代计算机网络的典型代表是()网。

根据声幅曲线可以判断含油的多少。()

必须由肾排出的含氮物质是

在工商谈判中最核心的谈判是( )。

有些人坚信飞碟是存在的。理由是：谁能证明飞碟不存在呢?下列选项中，哪项与上述的论证方式是相同的?

在思想文化和科学领域里，我们党提出“百花齐放、百家争鸣”的方针，通过自由讨论来坚持真理、修正错误。真理和谬误的根本区别在于

数据库管理员要随时观察数据库的动态变化，并在数据库出现错误、故障或产生不适应的情况时能够随时采取有效措施保护数据库。这种监控机制称为【3】。

利用SQLDELETE语句删除stock_s1．dbf表中“股票代码”为“600000”的股票。

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在工商谈判中最核心的谈判是(　　　)。